**Acerca de Nubank** Nu es una de las plataformas financieras digitales más grandes del mundo, con más de 127 millones de clientes en Brasil, México y Colombia. Guiados por nuestra misión de combatir la complejidad y empoderar a las personas, estamos redefiniendo los servicios financieros en América Latina y esto es solo el comienzo del futuro morado que estamos construyendo. Listada en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: NU), combinamos tecnología propia, inteligencia de datos y un modelo operativo eficiente para ofrecer productos financieros simples, accesibles y centrados en las personas. Nuestro impacto ha sido reconocido por rankings globales como Time 100 Companies, las Empresas Más Innovadoras de Fast Company y el Banco Mejor del Mundo de Forbes. Visite nuestra página institucional https://international.nubank.com.br/careers/ **Acerca del puesto** Contribuir al equipo KYC Ops Mx para garantizar el cumplimiento en las rutinas diarias relacionadas con las obligaciones AML/CFT, tales como la identificación de personas políticamente expuestas (PEP), los procesos de cribado de sanciones y FATCA/CRS, manteniendo el más alto nivel de calidad para **los datos del cliente y la debida diligencia**, conforme a lo exigido por los reguladores y las políticas internas; **¿Qué hace un analista de Soluciones Regulatorias para KYC Ops Mx?** * Realizar el análisis de personas políticamente expuestas (PEP) nacionales e internacionales, considerando la investigación en medios negativos para prevenir cualquier riesgo reputacional. * Realizar el análisis de cribado de sanciones para prospectos y clientes de Nu; dicho análisis abarca listas nacionales e internacionales de sanciones relacionadas con AML/CFT. * Realizar el seguimiento con los clientes y la validación del formulario autodeclarado para el cumplimiento de las obligaciones FATCA/CRS. * Apoyar al líder en oportunidades, mejoras o riesgos identificados en las rutinas y operaciones diarias. * Validación y verificación de datos **Requisitos:** * Título universitario en derecho, finanzas, contabilidad, administración de empresas o campo afín * Capacidad de aprendizaje rápido y actitud proactiva * Capacidad de cuestionar y priorizar * Alto sentido de responsabilidad * Pensamiento analítico * Resolución de problemas **Tendrá éxito si…** * Es meticuloso, diligente, organizado y **disfruta las actividades operativas** * Es capaz de cumplir con plazos y adaptarse con flexibilidad a condiciones cambiantes * Comunica con claridad, concisión y eficacia. Tiene buena comunicación oral y escrita en español y/o inglés **Beneficios** * Seguro médico y de vida * Tarjeta de alimentación * 17 días de vacaciones pagadas con bono vacacional del 25 % * Prima vacacional («Aguinaldo») equivalente a 30 días de salario anual * NuCare: nuestro programa de apoyo a la salud mental y el bienestar * NuLanguage: nuestro programa de aprendizaje de idiomas * Licencias por maternidad y paternidad ampliadas * Participación accionaria en Nubank ### **Modelo de trabajo para este puesto** * **Híbrido 1 semana/ciclo**: Nuestro modelo de trabajo híbrido nos lleva a la oficina una semana por ciclo, cuya duración puede variar entre uno y tres meses. Para más detalles, visite https://building.nubank.com/nu\-hybrid\-work\-model/ **Descubra cómo construimos tecnología en Nubank:** building.nubank.com.br youtube.com/@building.nubank Escuche nuestras historias en Spotify