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Resumen: Este puesto se centra en analizar transacciones nacionales e internacionales en tiempo real para identificar patrones, infracciones y fraude, garantizando el cumplimiento de las normativas contra el lavado de dinero (AML). Aspectos destacados: 1. Analizar transacciones para identificar patrones, infracciones y fraude 2. Garantizar el cumplimiento de las normativas contra el lavado de dinero (AML) 3. Detectar y reportar transacciones sospechosas **Descripción** Ria Money Transfer, un segmento comercial de Euronet Worldwide, Inc. (NASDAQ: EEFT), ofrece innovadores servicios financieros, incluyendo transferencias monetarias globales rápidas, seguras y asequibles para millones de clientes, además de servicios de cambio de divisas, recarga móvil, pago de facturas y cobro de cheques, brindando una experiencia omnicanal confiable. Con más de 600 000 ubicaciones en casi 200 países y territorios, nuestra misión sigue siendo abrir caminos hacia una vida cotidiana mejor. Creemos que podemos crear un mundo en el que las personas estén empoderadas para construir la vida que sueñan, sin importar quiénes sean ni dónde se encuentren. Una persona, una familia, una comunidad a la vez. **ACERCA DE ESTE PUESTO** Como Agente de Revisión de Transacciones, este puesto se enfoca en analizar transacciones nacionales e internacionales en tiempo real, identificando patrones, infracciones de la Ley de Secreto Bancario (BSA), lavado de dinero, financiación del terrorismo y fraude al consumidor, garantizando el cumplimiento de la Ley Patriótica estadounidense (U.S. Patriot Act), la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y todas las normativas aplicables contra el lavado de dinero (AML) a nivel estatal, federal e internacional. **FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES*** Asistir con llamadas entrantes y salientes * Validar la finalidad y legitimidad de cualquier transacción que parezca inusual o de alto riesgo, basándose en la actividad del cliente y del receptor * Procesar transacciones que cumplan con las políticas de Ria y con las regulaciones estatales y federales * Elevar informes generales sobre tendencias de posible fraude al consumidor y actividades sospechosas * Buscar constantemente el desarrollo profesional y la mejora continua personal * Capacidad avanzada para detectar y reportar transacciones sospechosas * Actuar con comunicación abierta, excelencia en el servicio, integridad y responsabilidad * Realizar tareas administrativas y otras funciones asignadas o solicitadas * Evaluar el riesgo al aprobar transacciones que presenten señales de alerta **REQUISITOS DEL PUESTO*** Nivel avanzado de inglés * Título de bachillerato; contar con título universitario es un plus * Conocimientos y experiencia en Microsoft Office son preferibles * Se prefiere tener 1\-2 años de experiencia en atención al cliente o en entornos de centro de llamadas **BENEFICIOS Y PRESTACIONES*** Salario competitivo * Aguinaldo equivalente a un mes de salario (bono navideño) * 15 días de vacaciones * Seguro de vida * Vales de comida * Equilibrio entre la vida laboral y personal * Oportunidades de crecimiento La remuneración real se determina según factores como las habilidades, calificaciones y experiencia del candidato. Además, Ria Money Transfer ofrece una amplia gama de beneficios para empleados, de clase mundial, integrales e inclusivos, para este puesto. Ria Money Transfer es un empleador que promueve la igualdad de oportunidades. Celebramos la diversidad y estamos comprometidos a crear un entorno inclusivo para todos los empleados. Visite nuestro sitio web para obtener más información sobre la empresa: http://www.riamoneytransfer.com/ Las responsabilidades descritas anteriormente tienen como objetivo definir los contenidos y requisitos generales para desempeñar este puesto. No constituyen una declaración completa de responsabilidades o requisitos. Esta descripción de puesto no restringe el derecho de la empresa a asignar o reasignar funciones y responsabilidades a este puesto según sea necesario.
