Auxiliar de auditoría interna

Descripción

Resumen del Puesto: Apoyar en la implementación, seguimiento y control de políticas y procedimientos de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Financiamiento al Terrorismo (FT) en el sector automotriz y de mototaxis. Puntos Destacados: 1. Rol clave en el cumplimiento normativo de PLD/FT 2. Participación activa en monitoreo de operaciones sospechosas y KYC 3. Oportunidad de capacitación en cumplimiento normativo **Objetivo del puesto:** Apoyar en la implementación, seguimiento y control de políticas y procedimientos relacionados con la Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Financiamiento al Terrorismo (FT), asegurando el cumplimiento normativo en operaciones comerciales, financieras y administrativas dentro del sector de automotriz y de mototaxis. **Funciones y Responsabilidades Principales:** 1\. Apoyar en la elaboración y actualización del Manual de PLD/FT. 2\. Monitorear operaciones sospechosas o inusuales en la venta, financiamiento o arrendamiento de mototaxis. 3\. Mantener actualizados los expedientes de identificación de clientes (KYC). 4\. Apoyar en la elaboración de reportes regulatorios ante la CNBV, UIF o SAT. 5\. Participar en auditorías internas y externas relacionadas con PLD. 6\. Capacitar al personal operativo en temas de cumplimiento. 7\. Dar seguimiento a listas negras (OFAC, ONU, PEPs). 8\. Apoyar en la evaluación de riesgos de clientes y proveedores. **Requisitos del puesto:** **Escolaridad** Licenciatura en Contaduría, Administración, Finanzas o afín. **Experiencia laboral** * 1 a 2 años en áreas de cumplimiento, riesgos o auditoría. * Deseable experiencia en empresas del sector automotriz o financiera. **Conocimientos técnicos** i. Normativa mexicana en PLD/FT (Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita). ii. Conocimiento de la Ley de Instituciones Financieras, CNBV, UIF. iii. Manejo de listas restrictivas y herramientas de monitoreo. iv. Buen manejo de Excel y sistemas de gestión documental. Tipo de puesto: Tiempo completo Beneficios: * Uniformes gratuitos Lugar de trabajo: Empleo presencial Beneficios: * Aumentos salariales * Opción a contrato indefinido * Teléfono de la empresa * Uniformes gratuitos Lugar de trabajo: Empleo presencial