Analista de Prevención de Fraudes

Descripción

Resumen del Puesto: El Banco Bienestar busca un Analista SPEI para prevenir fraudes, monitorear transferencias y garantizar el cumplimiento normativo en un entorno de atención continua. Puntos Destacados: 1. Analizar y mitigar riesgos de fraude en operaciones SPEI. 2. Monitorear transferencias e identificar desviaciones sospechosas. 3. Actualizar y mejorar reglas de detección de fraude. Banco Bienestar solicita un : Analista SPEI (Especialista en prevención de fraudes) Lugar de trabajo : corporativo (Alvaro Obregón) Tiempo completo , con disponibilidad por ventanas operativas de SPEI y atención continua. \- Analizar operaciones a traves del SPEI con el fin de detectar mitigar riesgos de fraude, operaciónes ilícitas o intentos de estafa. \- Garantizar el cumplimiento de la normativa vigente de Banco de Mexico y de la políticas de seguridad interna, protegiendo los activos de la institución y los recursos de los clientes mediante aplicación de controles estrictos , análisis de patrones FUNCIONES PRINCIPALES: \- Monitorear las transferencias SPEI , identificando desviaciones, montos fuera de perfil , horarios sospechosos, o destinos de alto riesgo. \- Analizar base de datos correspondiente a transaccion de los clientes \-Validar y autenticar transacciones de alto monto o con características sensibles solicitando confirmación de identidad. \-Actualizar y mejorar las reglas de detección controles y filtros de seguridad basadas en nuevas tendencias de fraude. \- Elaborar informes derivados del resultado del monitoreo de la sucursal. \-Elaborar notas informativas relacionadas con incidentes de fraude. PERFIL DEL CANDIDATO \- Licenciatura terminada administración, contabilidad , derecho, finanzas , criminología o carreras a fines. \-. Conocimiento experto del SPEI, sus reglas operativas , normativa del Banco de Mexico y leyes aplicables (Ley sistema de pagos PLD/ FT) \-.Metodologias, tipologias, tendencias actuales de fraude, estafas electrónicas en Mexico \-.Manejo de herramientas de monitoreo , sistema de alertas , base de datos y listas restrictivas. HABILIDADES: \-Pensamiento critico y capacidad sospechosa analítica \-Atencion extrema al detalle, revisión de datos \-Capacidad de reacción rapida y toma de decisiones bajo presión ante alertas \-Confidencialidad absoluta y etica profesional en el manejo de información sensible \-. Dominio intermedio de excel ( análisis de bases de datos, cruce de información, formulas complejas). \-. Manejo de sistema de monitoreo , fraudes , plataformas bancarias y herramientas de gestión de riesgo. Conocimiento de análisis de datos Sueldo 25,997 netos al mes mas prestaciones de ley si te interesa y cumples con todos los requisitos envía tu cv al 5535573478 Sueldo: $25,000\.00 \- $25,997\.00 al mes Lugar de trabajo: Empleo presencial