Resumen del Puesto: Este rol de Oficial de Cumplimiento supervisa, implementa y asegura el cumplimiento regulatorio en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Puntos Destacados: 1. Vigilar e implementar el marco regulatorio de PLD/FT 2. Fungir como enlace con autoridades supervisoras 3. Coordinar auditorías internas y atender revisiones ### **Importante Fintech solicita** ***Oficial de cumplimiento*** **en Ciudad de México** Objetivo: Vigilar, implementar y asegurar el cumplimiento del marco regulatorio aplicable en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), conforme a las disposiciones emitidas por la CNBV y demás autoridades regulatorias, fungiendo como enlace entre la institución y los organismos supervisores. ### **Ofrecemos:** * **Sueldo base entre $45,000 \- $50,000 mensual (De acuerdo a experiencia)** * Prestaciones de Ley * Horario de Lunes a Sábado de 08am a 05pm * Base del empleo CDMX ### **Responsabilidades:** * Implementar, mantener y actualizar el Sistema de Cumplimiento PLD/FT. * **Certificación de Oficial de Cumplimiento CNBV vigente** * Asegurar el cumplimiento de las Disposiciones de Carácter General emitidas por la CNBV. * Elaborar y presentar reportes regulatorios (operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes). * Monitorear operaciones y dar seguimiento a alertas. * Coordinar auditorías internas y atender revisiones de autoridades. * Capacitar al personal en materia de cumplimiento y PLD/FT. * Elaborar y actualizar manuales, políticas y procedimientos de cumplimiento. * Fungir como enlace ante la CNBV, UIF y demás autoridades. * Reportar al Comité de Cumplimiento y a la alta dirección. ### **Requisitos:** * **Licenciatura** * **Certificación de Oficial de Cumplimiento CNBV vigente (obligatorio)**. * **Inglés nivel B2 mínimo**. * **3 años de experiencia en puesto similar** * Experiencia sólida en PLD/FT, SIPLAFT, KYC y UBO. * Experiencia mínima en SOFOM o instituciones financieras no reguladas * Trato directo con bancos y autoridades regulatorias.