GERENTE PLD / AML

Descripción

Resumen del Puesto: Dirigir la ejecución integral de procesos de monitoreo transaccional y análisis de operaciones inusuales para prevenir riesgos financieros y asegurar la integridad operativa. Puntos Destacados: 1. Liderazgo en prevención de lavado de dinero y monitoreo transaccional 2. Análisis e investigación de operaciones financieras inusuales 3. Coordinación de auditorías y cumplimiento normativo **Objetivo:** Dirigir y asegurar la ejecución integral de los procesos de monitoreo transaccional, revisión de perfiles de comportamiento financiero de clientes, análisis e investigación de operaciones inusuales detectadas por los sistemas automatizados de Banco Compartamos, así como la atención y seguimiento de denuncias internas presentadas por colaboradores, mediante la aplicación de metodologías basadas en riesgo, controles de cumplimiento y mecanismos de investigación especializados, con la finalidad de identificar, prevenir y mitigar riesgos relacionados con lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, fraude, incumplimientos regulatorios y conductas indebidas, contribuyendo a la protección de la institución, el cumplimiento normativo y la integridad operativa. **Experiencia y conocimientos en:** * Áreas de Prevención de Lavado de Dinero (PLD/FT), monitoreo transaccional o cumplimiento normativo dentro del sector financiero. * Obligatorio contar con la Certificación en materia de PLD/FT/FPADM para Oficiales d ecumplimiento expedida por la CNBV. * Conocimiento de la norma en PLD aplicable a Bancos. * Análisis e investigación de operaciones inusuales, relevantes o sospechosas, así como atención a alertas generadas por sistemas automatizados de monitoreo. * Coordinación de auditorías, requerimientos regulatorios y cumplimiento de disposiciones aplicables en materia de PLD/FT y control interno. * Liderando equipos y participando en proyectos de mejora continua, automatización y optimización de procesos de monitoreo y análisis de riesgos. * Manejo de indicadores, elaboración de reportes ejecutivos y presentación de hallazgos a comités o niveles directivos. **Años de experiencia:** Al menos 5 años de experiencia **Modalidad:**Esquema flexible, con sede en la CDMX. **Beneficios:** * Seguro de Gastos Médicos Mayores Familiar * Seguro de Vida * Fondo de Ahorro * Caja de Ahorro * Vales de Despensa * Prima vacacional, aguinaldo y vacaciones * Bono por utilidades * Bono por desempeño * Entre otros beneficios adicionales **\*Para postularte favor de poner tu información completa en mayúsculas\***