Resumen: Cargo de nivel intermedio en supervisión contra el lavado de dinero (AML) e informes reglamentarios, encargado de desarrollar y gestionar un programa interno de KYC en Citi. Aspectos destacados: 1. Desarrollar y gestionar un programa interno dedicado de KYC 2. Garantizar el cumplimiento de las normativas locales y los estándares de Citi 3. Evaluar el riesgo en las decisiones comerciales y salvaguardar la reputación de Citigroup El Analista de Operaciones KYC 2 es un puesto de nivel intermedio responsable de las actividades de supervisión contra el lavado de dinero (AML), gobernanza, supervisión y presentación de informes reglamentarios, coordinándose con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de este puesto es desarrollar y gestionar un programa interno dedicado de KYC (Conozca a su cliente) en Citi. **Responsabilidades:** * Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes * Revisar toda la información y documentación para garantizar el cumplimiento de la normativa local y los estándares de Citi * Actualizar los formularios de KYC y los perfiles de clientes según los requisitos de la política * Seguir con los clientes para asegurar que la información se reciba antes de las fechas límite * Ejecutar tareas de KYC, incluida la supervisión y seguimiento de los registros de KYC y del proceso de aprobación de los anexos, prestando apoyo en el desarrollo y ejecución de planes de acción para registros próximos a expirar, y asegurando que los registros no estén vencidos * Evaluar adecuadamente el riesgo al tomar decisiones comerciales, prestando especial atención a la reputación de la empresa y salvaguardando a Citigroup, sus clientes y sus activos, mediante el impulso del cumplimiento de las leyes, normas y regulaciones aplicables, el apego a la Política, la aplicación de un juicio ético sólido respecto al comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales, y la escalación, gestión e informe transparente de los temas relacionados con los controles. **Requisitos:** * 0\-2 años de experiencia relevante * Experiencia en operaciones bancarias, preferiblemente en el proceso de apertura de cuentas de clientes y requisitos previos **Formación académica:** * Título universitario o grado universitario, o experiencia equivalente \- **Grupo de familias profesionales:** Operaciones \- Servicios \- **Familia profesional:** KYC Empresarial \- **Tipo de jornada:** Jornada completa \- **Habilidades más relevantes** Capacidad comercial, Cuestionamiento creíble, Leyes y normativas, Informes de gestión, Políticas y procedimientos, Gestión de programas, Derivación y escalación, Controles y supervisión de riesgos, Identificación y evaluación de riesgos, Remediación de riesgos. \- **Otras habilidades relevantes** Para conocer habilidades complementarias, consulte lo anterior y/o póngase en contacto con el reclutador. \- *Citi es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades, y los candidatos calificados serán considerados sin tener en cuenta su raza, color, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género, origen nacional, discapacidad, condición de veterano protegido o cualquier otra característica protegida por la ley.* *Si usted es una persona con discapacidad y necesita una adaptación razonable para utilizar nuestras herramientas de búsqueda y/o postularse a una oportunidad laboral, revise* *Accesibilidad en Citi**.* *Consulte la* *Declaración de política de igualdad de oportunidades de empleo de Citi* *y el cartel* *Conozca sus derechos* *.*