Resumen: El Analista de Operaciones KYC 2 es un puesto de nivel intermedio responsable de las actividades de supervisión, gobernanza, supervisión y presentación de informes regulatorios en materia de lucha contra el blanqueo de capitales (LBC). Aspectos destacados: 1. Desarrollar y gestionar un programa interno dedicado de KYC en Citi 2. Realizar revisiones de los perfiles de los clientes y garantizar el cumplimiento de la normativa 3. Evaluar los riesgos y proteger a Citigroup, a sus clientes y a sus activos ID de requisito del puesto: 26955346 Ubicación(es): Ciudad de México, Ciudad de México, México Tipo de puesto: Híbrido Publicado: 15 abr. 2026 **Descubre tu futuro en Citi** -------------------------------- Trabajar en Citi es mucho más que simplemente tener un empleo. Una carrera con nosotros significa unirse a un equipo de más de 230 000 personas comprometidas de todo el mundo. En Citi tendrás la oportunidad de desarrollar tu carrera, contribuir a tu comunidad y generar un impacto real. **Descripción general del puesto** ---------------- El Analista de Operaciones KYC 2 es un puesto de nivel intermedio\-responsable de las actividades de supervisión, gobernanza, supervisión y presentación de informes regulatorios en materia de lucha contra el blanqueo de capitales (LBC), en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de este puesto es desarrollar y gestionar un programa interno dedicado de KYC (Conozca a su cliente) en Citi. **Responsabilidades:** * Realizar revisiones de los perfiles de los clientes para las cuentas de los clientes * Revisar toda la información y documentación para garantizar el cumplimiento de la normativa local y de los estándares de Citi * Actualizar los formularios de KYC y los perfiles de los clientes según los requisitos establecidos en la política * Seguimiento con los clientes para garantizar la recepción de la información antes de las fechas límite * Realizar tareas de KYC, incluida la supervisión y el seguimiento de los registros de KYC y del proceso de aprobación del apéndice, prestando apoyo al desarrollo y ejecución de planes de acción para los registros próximos a vencer, y asegurando que los registros no estén vencidos * Evaluar adecuadamente los riesgos al tomar decisiones comerciales, prestando especial atención a la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, a sus clientes y a sus activos mediante el cumplimiento de las leyes, normas y regulaciones aplicables, el apego a la Política, la aplicación de un juicio ético sólido respecto al comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales, y la escalación, gestión e informe transparente de los problemas relacionados con los controles. **Requisitos:** * **Se requiere un nivel avanzado de inglés** * **Se requiere experiencia de 1\-3 años en KYC** * Conocimiento de las revisiones de políticas y del manejo de documentación * Habilidades para resolver problemas * Pensamiento analítico * Atención al detalle * Capacidad de toma de decisiones * Buen manejo del tiempo **Formación académica:** * Título universitario o grado universitario, o experiencia equivalente \- **Grupo de familias profesionales:** Operaciones \- Servicios \- **Familia profesional:** KYC empresarial \- **Tipo de jornada:** Completa \- **Habilidades más relevantes** Capacidad comercial, cuestionamiento creíble, leyes y normativas, informes de gestión, políticas y procedimientos, gestión de programas, derivación y escalación, controles y supervisión de riesgos, identificación y evaluación de riesgos, remediación de riesgos. \- **Otras habilidades relevantes** Para conocer las habilidades complementarias, consulte lo anterior y/o póngase en contacto con el reclutador. \- *Citi es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades, y los candidatos calificados serán considerados sin tener en cuenta su raza, color, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género, origen nacional, discapacidad, condición de veterano protegido o cualquier otra característica protegida por la ley.* *Si usted es una persona con discapacidad y necesita una adaptación razonable para utilizar nuestras herramientas de búsqueda y/o postularse a una oportunidad laboral, revise* *Accesibilidad en Citi**.* *Consulte la* *Declaración de política de igualdad de oportunidades de empleo de Citi* *y el cartel* *Conozca sus derechos* *.*