Resumen: Este puesto de Analista de Operaciones KYC de nivel intermedio es responsable de la supervisión, gobernanza, supervisión y presentación de informes regulatorios en materia de AML dentro del programa interno KYC de Citi. Aspectos destacados: 1. Desarrollar y gestionar un programa interno KYC dedicado 2. Garantizar el cumplimiento de las regulaciones locales y los estándares de Citi 3. Evaluar los riesgos y proteger la reputación y los activos de Citigroup El Analista de Operaciones KYC 2 es un puesto de nivel intermedio responsable de las actividades de supervisión, gobernanza, supervisión y presentación de informes regulatorios en materia de prevención del blanqueo de capitales (AML), coordinadas con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de este puesto es desarrollar y gestionar un programa interno KYC (Conozca a su cliente) dedicado en Citi. **Responsabilidades:** * Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes * Revisar toda la información y documentación para garantizar el cumplimiento de la normativa local y los estándares de Citi * Actualizar los formularios KYC y los perfiles de clientes conforme a los requisitos de la política * Seguir con los clientes para asegurar que la información se reciba antes de las fechas límite * Realizar tareas KYC, incluida la supervisión y el seguimiento de los registros KYC y el proceso de aprobación del Apéndice, brindando apoyo al desarrollo y ejecución de planes de acción para registros próximos a vencer, y garantizando que los registros no estén vencidos * Evaluar adecuadamente los riesgos al tomar decisiones comerciales, prestando especial atención a la reputación de la empresa y a la protección de Citigroup, sus clientes y sus activos, impulsando el cumplimiento de las leyes, normas y regulaciones aplicables, cumpliendo con la Política, aplicando un juicio ético sólido respecto al comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales, y escalando, gestionando y reportando los problemas de control con transparencia. **Requisitos:** * **Se requiere un nivel avanzado de inglés** * **Se requiere experiencia de 1 a 3 años en KYC** * Conocimiento de revisiones de políticas y manejo de documentación **Formación académica:** * Título universitario o grado universitario, o experiencia equivalente **Responsabilidades:** * Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes * Revisar toda la información y documentación para garantizar el cumplimiento de la normativa local y los estándares de Citi * Actualizar los formularios KYC y los perfiles de clientes conforme a los requisitos de la política * Seguir con los clientes para asegurar que la información se reciba antes de las fechas límite * Realizar tareas KYC, incluida la supervisión y el seguimiento de los registros KYC y el proceso de aprobación del Apéndice, brindando apoyo al desarrollo y ejecución de planes de acción para registros próximos a vencer, y garantizando que los registros no estén vencidos \- **Grupo de familia de puestos:** Operaciones \- Servicios \- **Familia de puestos:** KYC Empresarial \- **Tipo de jornada:** Jornada completa \- **Habilidades más relevantes** Capacidad comercial, cuestionamiento creíble, leyes y regulaciones, informes de gestión, políticas y procedimientos, gestión de programas, derivación y escalación, controles y supervisión de riesgos, identificación y evaluación de riesgos, remediación de riesgos. \- **Otras habilidades relevantes** Para conocer habilidades complementarias, consulte lo anterior y/o póngase en contacto con el reclutador. \- *Citi es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades, y los candidatos calificados serán considerados sin tener en cuenta su raza, color, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género, origen nacional, discapacidad, condición de veterano protegido o cualquier otra característica protegida por la ley.* *Si usted es una persona con discapacidad y necesita una adaptación razonable para utilizar nuestras herramientas de búsqueda y/o postularse a una oportunidad laboral, revise* *Accesibilidad en Citi**.* *Consulte la* *Declaración de política de igualdad de oportunidades de empleo de Citi* *y el cartel* *Conozca sus derechos* *.*