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Resumen: Este puesto de Analista de Operaciones KYC de nivel intermedio es responsable de la supervisión contra el lavado de dinero (AML), la gobernanza y la presentación de informes regulatorios dentro del programa interno dedicado de KYC de Citi. Aspectos destacados: 1. Desarrollar y gestionar un programa interno dedicado de KYC en Citi 2. Garantizar el cumplimiento de las regulaciones locales y los estándares de Citi 3. Evaluar riesgos, proteger a Citigroup y promover el cumplimiento ID de requisito de empleo: 26946927 Ubicación(es): Ciudad de México, Ciudad de México, México Tipo de empleo: Híbrido Publicado: 01 de abril de 2026 **Descubre tu futuro en Citi** -------------------------------- Trabajar en Citi va mucho más allá de tener simplemente un empleo. Una carrera con nosotros significa unirte a un equipo de más de 230 000 personas dedicadas de todo el mundo. En Citi, tendrás la oportunidad de desarrollar tu carrera, contribuir a tu comunidad y generar un impacto real. **Descripción general del puesto** ---------------- El Analista de Operaciones KYC 2 es un puesto de nivel intermedio responsable de las actividades de supervisión contra el lavado de dinero (AML), gobernanza, supervisión y presentación de informes regulatorios, en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de este puesto es desarrollar y gestionar un programa interno dedicado de KYC (Conozca a su cliente) en Citi. **Responsabilidades:** * Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes * Revisar toda la información y documentación, asegurando el cumplimiento de la normativa local y los estándares de Citi * Actualizar formularios de KYC y perfiles de clientes conforme a los requisitos de la política * Seguimiento con los clientes para garantizar la recepción de la información antes de las fechas límite * Realizar tareas de KYC, incluida la supervisión y el seguimiento de los registros de KYC y del proceso de aprobación del apéndice, apoyando el desarrollo y la ejecución de planes de acción para registros próximos a vencer, y asegurando que los registros no estén vencidos * Evaluar adecuadamente los riesgos al tomar decisiones comerciales, prestando especial atención a la reputación de la empresa y a la protección de Citigroup, sus clientes y sus activos, mediante el impulso del cumplimiento de las leyes, normas y regulaciones aplicables, el apego a la Política, la aplicación de un juicio ético sólido respecto al comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales, y la escalación, gestión y comunicación transparente de los problemas relacionados con los controles. **Requisitos:** * 0\-2 años de experiencia relevante * Experiencia en operaciones bancarias, preferiblemente en los procesos de apertura de cuentas de clientes y requisitos previos **Educación:** * Título universitario o grado universitario equivalente o experiencia equivalente * Licenciatura concluida * Experiencia mínima de 1 año previa en **Atención al cliente (preferentemente contacto telefónico)**. * Experiencia en **procesos KYC, AML, Cumplimiento u otras áreas similares**. * Experiencia en el **sector financiero**. * Atención al detalle, pensamiento analítico y habilidades de comunicación. * Conocimientos básicos/intermedios de EXCEL (deseable) * Inglés básico/intermedio (deseable) * Enfoque laboral orientado al cumplimiento de las metas establecidas por la dirección (indispensable) \- **Grupo de familias profesionales:** Operaciones \- Servicios \- **Familia profesional:** KYC Empresarial \- **Tipo de jornada:** Jornada completa \- **Habilidades más relevantes** Capacidad comercial, Cuestionamiento creíble, Leyes y regulaciones, Informes gerenciales, Políticas y procedimientos, Gestión de programas, Derivación y escalación, Controles y supervisión de riesgos, Identificación y evaluación de riesgos, Remediación de riesgos. \- **Otras habilidades relevantes** Para conocer habilidades complementarias, consulte lo anterior y/o contacte al reclutador. \- *Citi es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades, y los candidatos calificados serán considerados sin tener en cuenta su raza, color, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género, origen nacional, discapacidad, condición de veterano protegido o cualquier otra característica protegida por la ley.* *Si usted es una persona con discapacidad y necesita una adaptación razonable para utilizar nuestras herramientas de búsqueda y/o postularse a una oportunidad laboral, revise* *Accesibilidad en Citi**.* *Consulte la* *Declaración de política de igualdad de oportunidades de empleo de Citi* *y el cartel* *Conozca sus derechos* *.*
