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Resumen: Este puesto de Analista de Operaciones KYC de nivel intermedio es responsable de las actividades de monitoreo, gobernanza, supervisión y presentación de informes regulatorios en materia de prevención de lavado de dinero (PLD), así como del desarrollo y gestión de un programa interno dedicado de KYC en Citi. Aspectos destacados: 1. Oportunidad de desarrollar su carrera y generar un impacto real. 2. Desarrollar y gestionar un programa interno dedicado de KYC en Citi. 3. Realizar revisiones de los perfiles de clientes para garantizar el cumplimiento de la normativa. ID de requisito de empleo: 26954765 Ubicación(es): Ciudad De Mexico, Ciudad De Mexico, Mexico Tipo de empleo: Híbrido Publicado: 24 abr. 2026 **Descubra su futuro en Citi** -------------------------------- Trabajar en Citi va mucho más allá de tener simplemente un empleo. Una carrera con nosotros significa unirse a un equipo de más de 230 000 personas dedicadas de todo el mundo. En Citi, tendrá la oportunidad de desarrollar su carrera, contribuir a su comunidad y generar un impacto real. **Descripción general del puesto** ---------------- El Analista de Operaciones KYC 2 es un puesto de nivel intermedio responsable de las actividades de monitoreo, gobernanza, supervisión y presentación de informes regulatorios en materia de prevención de lavado de dinero (PLD), en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de este puesto es desarrollar y gestionar un programa interno dedicado de KYC (Conozca a su cliente) en Citi. **Responsabilidades:** * Realizar revisiones de los perfiles de clientes para cuentas de clientes * Revisar toda la información y documentación para garantizar el cumplimiento de la normativa local y de los estándares de Citi * Actualizar los formularios de KYC y los perfiles de clientes según los requisitos de la política * Seguimiento con los clientes para asegurar la recepción de la información antes de las fechas límite * Realizar tareas de KYC, incluido el monitoreo y seguimiento de los registros de KYC y del proceso de aprobación de los anexos, apoyando el desarrollo y la ejecución de planes de acción para los registros próximos a vencer, y asegurando que los registros no estén vencidos * Evaluar adecuadamente los riesgos al tomar decisiones comerciales, prestando especial atención a la reputación de la empresa y a la protección de Citigroup, sus clientes y sus activos, mediante el cumplimiento de las leyes, normas y regulaciones aplicables, la adhesión a la Política, la aplicación de un juicio ético sólido respecto al comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales, y la escalación, gestión y comunicación transparente de los temas relacionados con el control. **Requisitos:** * 0\-2 años de experiencia relevante * Experiencia en operaciones bancarias, preferiblemente en el proceso de apertura de cuentas de clientes y en los requisitos previos **Educación:** * Título universitario o grado universitario, o experiencia equivalente CALIFICACIONES * Licenciatura concluida * Experiencia en contacto telefónico y contacto con el cliente (indispensable) * Experiencia en operaciones bancarias; preferentemente, en proceso de requisitos previos y apertura de cuentas del cliente. * Necesario contar con experiencia 1 ó 2 años en procesos bancarios; y en temas relacionados con know your costumer. * Conocimiento del articulo 115 de la ley de instituciones de crédito * Ingles deseable * Excel básico Habilidades: Capacidad de Análisis Tolerancia a la Frustración Ser Proactivo Autogestión Autodidactas Comunicación clara y efectiva. \- **Grupo de familias profesionales:** Operaciones \- Servicios \- **Familia profesional:** KYC comercial \- **Tipo de jornada:** Completa \- **Habilidades más relevantes** Capacidad comercial, Cuestionamiento creíble, Leyes y normativas, Informes de gestión, Políticas y procedimientos, Gestión de programas, Derivación y escalación, Controles y monitoreo de riesgos, Identificación y evaluación de riesgos, Remediación de riesgos. \- **Otras habilidades relevantes** Para conocer habilidades complementarias, consulte lo anterior y/o póngase en contacto con el reclutador. \- *Citi es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades, y los candidatos calificados serán considerados sin tener en cuenta su raza, color, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género, origen nacional, discapacidad, condición de veterano protegido o cualquier otra característica protegida por la ley.* *Si usted es una persona con discapacidad y necesita una adaptación razonable para utilizar nuestras herramientas de búsqueda y/o postularse a una oportunidad laboral, revise* *Accesibilidad en Citi**.* *Consulte la* *Declaración de política de igualdad de oportunidades de empleo de Citi* *y el cartel* *Conozca sus derechos* *.*
