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Resumen: El Analista de Operaciones KYC 2 es un puesto de nivel intermedio responsable de las actividades de supervisión, gobernanza, supervisión y presentación de informes regulatorios relacionadas con el cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero (AML), así como del desarrollo y gestión del programa interno de KYC de Citi. Aspectos destacados: 1. Oportunidad de desarrollar su carrera y generar un impacto real en Citi 2. Responsable de la supervisión y presentación de informes sobre el cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero (AML) 3. Desarrollar y gestionar un programa interno dedicado de KYC ID de requisito de empleo: 26950556 Ubicación(es): Ciudad de México, Ciudad de México, Mexico Tipo de empleo: Híbrido Publicado: 08 de abr. de 2026 **Descubra su futuro en Citi** -------------------------------- Trabajar en Citi es mucho más que simplemente tener un empleo. Una carrera con nosotros significa formar parte de un equipo de más de 230 000 personas comprometidas procedentes de todo el mundo. En Citi, tendrá la oportunidad de desarrollar su carrera, contribuir a su comunidad y generar un impacto real. **Descripción general del puesto** ---------------- El Analista de Operaciones KYC 2 es un puesto de nivel intermedio\-responsable de las actividades de supervisión, gobernanza, supervisión y presentación de informes regulatorios relacionadas con el cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero (AML), en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de este puesto es desarrollar y gestionar un programa interno dedicado de KYC (Conozca a su cliente) en Citi. **Responsabilidades:** * Realizar revisiones de los perfiles de los clientes para las cuentas de los clientes * Revisar toda la información y documentación para garantizar el cumplimiento de la normativa local y de los estándares de Citi * Actualizar los formularios de KYC y los perfiles de los clientes según los requisitos de la política * Seguimiento con los clientes para asegurar la recepción de la información antes de las fechas límite * Realizar tareas de KYC, incluida la supervisión y el seguimiento de los registros de KYC y el proceso de aprobación del apéndice, prestando apoyo al desarrollo y ejecución de planes de acción para los registros próximos a vencer, y asegurando que los registros no estén vencidos * Evaluar adecuadamente los riesgos al tomar decisiones comerciales, prestando especial atención a la reputación de la empresa y a la protección de Citigroup, sus clientes y sus activos, impulsando el cumplimiento de las leyes, normas y regulaciones aplicables, cumpliendo con la Política, aplicando un juicio ético sólido respecto al comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales, y escalando, gestionando y reportando los problemas de control con transparencia. **Cualificaciones:** * 0\-2 años de experiencia relevante * Experiencia en operaciones bancarias, preferiblemente en el proceso de apertura de cuentas de clientes y en los requisitos previos **Educación:** * Título universitario o grado universitario o experiencia equivalente Licenciatura Concluida Experiencia mínima de 6 meses en atención a clientes (Contacto Telefónico) (indispensable) Experiencia en Sector Financiero Apego y comprensión a políticas, procedimientos y lineamientos operativos. Art. 115 Experiencia en el área de KYC o PLD Manejo de Excel\- Intermedio Inglés\- Intermed \- **Grupo de familias de puestos:** Operaciones \- Servicios \- **Familia de puestos:** KYC Empresarial \- **Tipo de jornada:** Jornada completa \- **Habilidades más relevantes** Capacidad comercial, Cuestionamiento creíble, Leyes y normativas, Informes de gestión, Políticas y procedimientos, Gestión de programas, Derivación y escalación, Controles y monitoreo de riesgos, Identificación y evaluación de riesgos, Remediación de riesgos. \- **Otras habilidades relevantes** Para conocer habilidades complementarias, consulte lo anterior y/o comuníquese con el reclutador. \- *Citi es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades, y los candidatos calificados serán considerados sin tener en cuenta su raza, color, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género, origen nacional, discapacidad, condición de veterano protegido u otra característica protegida por la ley.* *Si usted es una persona con discapacidad y necesita una adaptación razonable para utilizar nuestras herramientas de búsqueda y/o postularse a una oportunidad profesional, revise* *Accesibilidad en Citi**.* *Consulte la* *Declaración de política de igualdad de oportunidades de empleo de Citi* *y el cartel* *Conozca sus derechos* *.*
