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Gestionar la incorporación de clientes y atender consultas diarias.\n2. Actuar como punto de escalación para el cliente con amplio conocimiento.\n3. Construir relaciones sólidas con clientes en todas las líneas operativas.\n\n**About NCR Atleos**\nNCR Atleos, headquartered in Atlanta, is a leader in expanding financial access. 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Como socio de confianza, ofrecemos soluciones prácticas e innovación a través de nuestros segmentos comerciales de Tecnologías Aeroespaciales, Automatización de Edificios, Soluciones Energéticas y de Sostenibilidad, y Automatización Industrial —impulsados por nuestro software Honeywell Forge—, que contribuyen a hacer del mundo un lugar más inteligente, seguro y sostenible.","price":"","unit":"per year","currency":null,"company":"Indeed","language":"es","online":1,"infoType":1,"biz":"jobs","postDate":"1769208736948","seoName":"senior-collections-analyst","supplement":null,"author":null,"originalPrice":null,"soldCnt":null,"topSeller":null,"source":1,"cardType":null,"action":"https://mx.ok.com/es/city/cate-analysis-reporting3/senior-collections-analyst-6517871832947312/","localIds":null,"cateId":null,"tid":null,"logParams":{"tid":"5ec72001-9490-4f31-9ee2-80633ee46b6c","sid":"0adf0a46-1873-41b8-b923-b45f199a5007"},"attrParams":{"summary":null,"highLight":["Desempeñar un papel fundamental en la gestión del proceso de cobranza","Impactar la salud financiera de la organización","Colaborar con equipos multifuncionales"],"employment":[{"icon":"https://sgj1.ok.com/yongjia/bkimg/8hvituaa__w72_h72.webp","name":"Tipo de empleo","value":"Tiempo completo","unit":null},{"icon":"https://sgj1.ok.com/yongjia/bkimg/is8j0f44__w72_h72.webp","name":"Modalidad de trabajo","value":"Presencial","unit":null},{"icon":"https://sgj1.ok.com/yongjia/bkimg/ji66qqr0__w72_h72.webp","name":null,"value":"San Luis Potosí,San Luis Potosí","unit":null}]},"addDate":1769208736948,"categoryName":"Análisis e Informes","postCode":null,"secondCateCode":"banking-financial-services","kycTag":null,"pictureUrls":null,"priceDetail":null,"featureLabels":null,"supplementList":null,"soldCntStr":null,"companyLogo":null,"reportStatus":null,"isFavorite":false},{"category":"1261,1265,1313","location":"Melchor Ocampo 125-97, Centro, 64000 Monterrey, N.L., Mexico","infoId":"6517871810214612","pictureUrl":"https://uspic3.ok.com/logo/ineed.png","videos":null,"title":"Analista de Planificación Estratégica","content":"Resumen:\nApoyar los procesos de evaluación de mercados globales y los proyectos estratégicos, elaborando evaluaciones de mercado, desarrollando análisis y mejorando los sistemas y políticas relacionados.\n\nPuntos destacados:\n1. Apoyar los procesos de evaluación de mercados globales y los proyectos estratégicos\n2. Elaborar evaluaciones de mercado con insumos comerciales e información de mercado\n3. Mejorar los procesos, sistemas, herramientas y políticas de evaluación de mercado\n\n**Objetivo**\nApoyar el proceso de evaluación de mercados globales y las actividades de proyectos estratégicos.\n**Principales responsabilidades**\n* Elaborar evaluaciones de mercado con insumos comerciales e información de mercado para proyectos de capital, a fin de apoyar a los comités de inversión en activos fijos (Capex) y de cotización\n* Desarrollo de análisis\n* Mejora de los procesos, sistemas, herramientas y políticas de evaluación de mercado\n* Coordinación global de la cartera de evaluaciones\n* Apoyo en presentaciones ejecutivas dirigidas a las partes interesadas clave de la empresa\n* Apoyo en proyectos estratégicos (TMO, estrategia de huella, etc.)\n\n**Requisitos del puesto**\n* Formación requerida: estudiante universitario\n* Licenciatura en Ingeniería, IMA, IIA o áreas afines\n* Experiencia previa como pasante, preferiblemente en la industria automotriz\n* Dominio fluido de Excel, PowerPoint y otros programas empresariales\n* Capacidad para sintetizar datos de mercado en análisis ejecutivos\n* Comunicación y presentación\n* Habilidades analíticas\n* Inglés: nivel avanzado\n*En Nemak, la Diversidad, la Equidad y la Inclusión (D&I) desempeñan un papel fundamental en todo lo que hacemos y constituyen la plataforma subyacente sobre la cual se construye nuestra cultura. Fomentamos una cultura segura, respetuosa, justa e inclusiva para todos nuestros empleados y candidatos a empleo. Nuestra propuesta de valor se basa en la innovación y el trabajo en equipo intercultural, lo cual solo es posible cuando perseguimos la pertenencia y el compromiso con la Diversidad, la Equidad y la Inclusión. Entendemos que la igualdad y las diversas perspectivas permiten generar mejores ideas para resolver problemas complejos y lograr mejoras y transformaciones.\n\n*Estamos orgullosos de ofrecer condiciones laborales libres de sesgos, incluidos los procesos de reclutamiento, contratación, colocación y promoción, y damos la bienvenida a todos nuestros empleados y candidatos a empleo. 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Dominio avanzado de Excel e inglés\n\nComo Analista Financiero tendrás la responsabilidad de realizar el análisis financiero, control presupuestario, y seguimiento de ventas y gastos.\n### **¿Qué vas a hacer?**\n* Análisis financiero, armado de presupuestos y control de variaciones presupuestarias.\n* Elaboración y soporte de armado de presentaciones ejecutivos.\n* Armado de excel para el plan presupuestario.\n* Análisis de ventas por ejecutivo\n### **¿Qué experiencia necesitas?**\n* Graduado de la carreras de contabilidad, finanzas y administración de empresas o afines.\n* \\+3 años de experiencia en control de gestión.\n* Dominio avanzado de Excel.\n* Dominio de inglés avanzado.\n* Dominio intermedio de algún sistema de contabilidad (ERP).\n### **¿Qué podría diferenciarte?**\n* Dominio de Oracle.","price":"","unit":"per year","currency":null,"company":"Indeed","language":"es","online":1,"infoType":1,"biz":"jobs","postDate":"1769092865998","seoName":"financial-analyst","supplement":null,"author":null,"originalPrice":null,"soldCnt":null,"topSeller":null,"source":1,"cardType":null,"action":"https://mx.ok.com/es/city/cate-analysis-reporting3/financial-analyst-6516388684774712/","localIds":null,"cateId":null,"tid":null,"logParams":{"tid":"ad6f569c-2509-4b56-9b93-98e0e1c67188","sid":"0adf0a46-1873-41b8-b923-b45f199a5007"},"attrParams":{"summary":null,"employment":[{"icon":"https://sgj1.ok.com/yongjia/bkimg/8hvituaa__w72_h72.webp","name":"Tipo de empleo","value":"Tiempo completo","unit":null},{"icon":"https://sgj1.ok.com/yongjia/bkimg/is8j0f44__w72_h72.webp","name":"Modalidad de trabajo","value":"Presencial","unit":null},{"icon":"https://sgj1.ok.com/yongjia/bkimg/ji66qqr0__w72_h72.webp","name":null,"value":"Ciudad de México,Ciudad de México","unit":null}]},"addDate":1769092865998,"categoryName":"Análisis e Informes","postCode":null,"secondCateCode":"banking-financial-services","kycTag":null,"pictureUrls":null,"priceDetail":null,"featureLabels":null,"supplementList":null,"soldCntStr":null,"companyLogo":null,"reportStatus":null,"isFavorite":false},{"category":"1261,1265,1313","location":"Isabel La Católica 5, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06000 Ciudad de México, CDMX, Mexico","infoId":"6516387803481712","pictureUrl":"https://uspic3.ok.com/logo/ineed.png","videos":null,"title":"¡Estamos contratando expertos en MUREX!","content":"Resumen:\nÚnase a una organización global de consultoría que trabaja en proyectos de alta incidencia en los mercados de capitales con Murex para instituciones financieras de primer nivel.\n\nAspectos destacados:\n1. 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Estamos ampliando nuestros equipos y buscando talento en múltiples **roles de Murex**, desde **Front Office hasta Integración y Cambio Técnico**.\n**Puestos disponibles:**\n* Analista Senior de Negocio en Murex / Líder de Consultoría Tecnológica\n* Consultores de Integración en Murex (Junior, Senior y Jefe)\n* Experto en Cambio Técnico / Configuración de Productos en Murex\n* Especialista en Soporte Front Office en Murex\n \n**Qué buscamos:**\n* Experiencia práctica con **Murex 3\\.1**\n* Conocimientos sólidos de **MXML, Interfaces, Módulos FO y Ciclo de Vida de las Operaciones**\n* Experiencia con productos de **FX, IR, FI y Acciones**\n* Capacidad para colaborar con equipos globales y partes interesadas senior\n**¿Por qué unirse a nosotros?**\n* Trabaje con **instituciones financieras de primer nivel**\n* Forme parte de **programas complejos de transformación global**\n* Desarrolle su carrera profesional dentro de una **organización líder mundial de consultoría**\n**¿Le interesa?** \n¡Postúlese ahora y exploremos juntos la oportunidad adecuada en Murex para usted!\nAccenture no discrimina por motivos de raza, religión, color, sexo, edad, discapacidad, nacionalidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, ni por ningún otro motivo contemplado en la legislación local.","price":"","unit":"per year","currency":null,"company":"Indeed","language":"es","online":1,"infoType":1,"biz":"jobs","postDate":"1769092797146","seoName":"were-hiring-murex-experts","supplement":null,"author":null,"originalPrice":null,"soldCnt":null,"topSeller":null,"source":1,"cardType":null,"action":"https://mx.ok.com/es/city/cate-analysis-reporting3/were-hiring-murex-experts-6516387803481712/","localIds":null,"cateId":null,"tid":null,"logParams":{"tid":"3f43ffa0-faa7-4136-8641-51c68f6a2411","sid":"0adf0a46-1873-41b8-b923-b45f199a5007"},"attrParams":{"summary":null,"employment":[{"icon":"https://sgj1.ok.com/yongjia/bkimg/8hvituaa__w72_h72.webp","name":"Tipo de empleo","value":"Tiempo completo","unit":null},{"icon":"https://sgj1.ok.com/yongjia/bkimg/is8j0f44__w72_h72.webp","name":"Modalidad de trabajo","value":"Presencial","unit":null},{"icon":"https://sgj1.ok.com/yongjia/bkimg/ji66qqr0__w72_h72.webp","name":null,"value":"Ciudad de México,Ciudad de México","unit":null}]},"addDate":1769092797146,"categoryName":"Análisis e Informes","postCode":null,"secondCateCode":"banking-financial-services","kycTag":null,"pictureUrls":null,"priceDetail":null,"featureLabels":null,"supplementList":null,"soldCntStr":null,"companyLogo":null,"reportStatus":null,"isFavorite":false},{"category":"1261,1265,1313","location":"C. 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Damián Carmona 10, Centro, 76020 Santiago de Querétaro, Qro., Mexico","infoId":"6509744828685112","pictureUrl":"https://uspic3.ok.com/logo/ineed.png","videos":null,"title":"Analista de Cumplimiento","content":"**Descripción** \n\n\n\n \n\nRia Money Transfer, un segmento empresarial de Euronet Worldwide, Inc. (NASDAQ: EEFT), ofrece servicios financieros innovadores, incluidas transferencias internacionales de dinero rápidas, seguras y asequibles para millones de clientes, así como servicios de cambio de divisas, recarga móvil, pago de facturas y cobro de cheques, brindando una experiencia omnicanal confiable. Con más de 600 000 ubicaciones en casi 200 países y territorios, nuestra misión sigue siendo abrir caminos hacia una vida cotidiana mejor. \n\nCreemos que podemos crear un mundo en el que las personas estén capacitadas para construir la vida que sueñan, sin importar quiénes sean ni dónde se encuentren. Un cliente, una familia, una comunidad a la vez. \n\n \n\n**SOBRE ESTE PUESTO** \n\nBuscamos un analista diligente y minucioso de KYC (Conozca a su cliente) especializado en Debida Diligencia Continua, Verificación de Sanciones y Medios Adversos. El candidato ideal será responsable de realizar revisiones exhaustivas y continuas de KYC, garantizando el cumplimiento de los requisitos reglamentarios y protegiendo a la institución contra delitos financieros. Este puesto requiere una comprensión profunda de los procesos de verificación de sanciones y de monitoreo de medios adversos. \n\n \n\n**FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES**\n* Verificación de sanciones: Monitorear y verificar las transacciones y relaciones con los clientes frente a listas globales de sanciones (por ejemplo, OFAC, ONU, UE) para identificar y elevar cualquier coincidencia potencial.\n* Monitoreo de medios adversos: Realizar revisiones periódicas para detectar noticias negativas e informes de medios adversos relacionados con los clientes, evaluar su impacto y elevar los hallazgos según sea necesario.\n* **Elaboración de informes:** Preparar informes y documentación detallados de los hallazgos, incluidas evaluaciones de riesgo y planes de acción para los problemas identificados.\n* Colaboración: Trabajar estrechamente con la UIF, el equipo de incorporación y el equipo de supervisión.\n\n \n\n**REQUISITOS DEL PUESTO**\n* **Habilidades analíticas:** Fuertes habilidades analíticas y de resolución de problemas, con capacidad para interpretar datos complejos y tomar decisiones fundamentadas.\n* **Atención al detalle:** Excepcional atención al detalle y precisión al realizar revisiones y elaborar informes.\n* **Habilidades comunicativas:** Excelentes habilidades escritas y verbales de comunicación, con capacidad para articular claramente los hallazgos y recomendaciones.\n* **Integridad:** Altos estándares éticos e integridad al manejar información sensible y confidencial.\n* **Trabajo en equipo:** Capacidad para trabajar eficazmente tanto de forma independiente como en equipo en un entorno dinámico.\n\n \n\n**VENTAJAS Y BENEFICIOS**\n* Salario competitivo\n* 1 mes de aguinaldo (bono navideño)\n* 15 días de vacaciones\n* Seguro de vida\n* Vales de comida\n* Equilibrio entre la vida laboral y personal\n* Oportunidades de crecimiento\n\n \n\n \n\nLa remuneración real se basa en factores como las habilidades, calificaciones y experiencia del candidato. Además, Ria Money Transfer ofrece una amplia gama de beneficios para empleados, líderes en su clase, integrales e inclusivos, para este puesto. \n\nRia Money Transfer es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades. Celebramos la diversidad y estamos comprometidos a crear un entorno inclusivo para todos los empleados. \n\nVisite nuestro sitio web para obtener más información sobre la empresa en: http://www.riamoneytransfer.com/ \n\nLas responsabilidades del puesto descritas anteriormente tienen como finalidad definir los contenidos y requisitos generales para desempeñar este trabajo. No deben considerarse como una declaración completa de responsabilidades o requisitos. Esta descripción de puesto no limita el derecho de la empresa a asignar o reasignar funciones y responsabilidades a este puesto según sea necesario.","price":"","unit":"per year","currency":null,"company":"Indeed","language":"es","online":1,"infoType":1,"biz":"jobs","postDate":"1768573814741","seoName":"compliance-analyst","supplement":null,"author":null,"originalPrice":null,"soldCnt":null,"topSeller":null,"source":1,"cardType":null,"action":"https://mx.ok.com/es/city/cate-analysis-reporting3/compliance-analyst-6509744828685112/","localIds":null,"cateId":null,"tid":null,"logParams":{"tid":"d02c9717-c46d-44ed-ad5e-84f91f388516","sid":"0adf0a46-1873-41b8-b923-b45f199a5007"},"attrParams":{"summary":null,"employment":[{"icon":"https://sgj1.ok.com/yongjia/bkimg/8hvituaa__w72_h72.webp","name":"Tipo de empleo","value":"Tiempo completo","unit":null},{"icon":"https://sgj1.ok.com/yongjia/bkimg/is8j0f44__w72_h72.webp","name":"Modalidad de trabajo","value":"Presencial","unit":null},{"icon":"https://sgj1.ok.com/yongjia/bkimg/ji66qqr0__w72_h72.webp","name":null,"value":"Santiago de Querétaro,Querétaro","unit":null}]},"addDate":1768573814741,"categoryName":"Análisis e Informes","postCode":null,"secondCateCode":"banking-financial-services","kycTag":null,"pictureUrls":null,"priceDetail":null,"featureLabels":null,"supplementList":null,"soldCntStr":null,"companyLogo":null,"reportStatus":null,"isFavorite":false},{"category":"1261,1265,1313","location":"Isabel La Católica 5, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06000 Ciudad de México, CDMX, Mexico","infoId":"6509105501209712","pictureUrl":"https://uspic3.ok.com/logo/ineed.png","videos":null,"title":"BANAMEX Analista de Operaciones KYC PF CDMX","content":"El Analista de Operaciones KYC 2 es un puesto de nivel intermedio responsable de las actividades de vigilancia, gobernanza, supervisión y presentación de informes regulatorios en materia de lucha contra el blanqueo de capitales (LBC), en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de este puesto es desarrollar y gestionar un programa interno dedicado de KYC (Conozca a su cliente) en Citi.\n\n\n**Responsabilidades:**\n\n* Realizar revisiones de los perfiles de los clientes para las cuentas de los clientes\n* Revisar toda la información y documentación, asegurando el cumplimiento de la normativa local y de los estándares de Citi\n* Actualizar los formularios de KYC y los perfiles de los clientes de acuerdo con los requisitos de la política\n* Seguir de cerca a los clientes para garantizar que la información se reciba antes de las fechas límite\n* Realizar tareas de KYC, incluida la vigilancia y el seguimiento de los registros de KYC y del proceso de aprobación del Apéndice, prestando apoyo al desarrollo y ejecución de planes de acción para los registros próximos a vencer, y asegurando que los registros no estén vencidos\n* Evaluar adecuadamente los riesgos cuando se toman decisiones comerciales, prestando especial atención a la reputación de la empresa y a la protección de Citigroup, sus clientes y sus activos, impulsando el cumplimiento de las leyes, normas y regulaciones aplicables, adheriéndose a la Política, aplicando un juicio ético sólido respecto al comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales, y escalando, gestionando y reportando los temas de control con transparencia.\n\n**Requisitos:**\n\n* 0-2 años de experiencia relevante\n* Experiencia en operaciones bancarias, preferiblemente en los procesos de apertura de cuentas de clientes y requisitos previos\n\n**Formación académica:**\n\n* Título universitario o grado universitario, o experiencia equivalente\n\n\nLicenciatura\n\n\nPaquetería de Microsoft Office\n\n\nExperiencia en atención a clientes.\n\n\nExperiencia en atención telefónica (indispensable)\n\n\nExperiencia en KYC\n\n\nExperiencia en PDL\n\n\nPersonas físicas\n\n\n-\n\n**Grupo de familias profesionales:**\n\nOperaciones - Servicios\n-\n\n**Familia profesional:**\n\n\nKYC empresarial\n-\n\n**Tipo de jornada:**\n\n\nJornada completa\n-\n\n**Habilidades más relevantes**\n\nCapacidad comercial, cuestionamiento creíble, leyes y regulaciones, informes gerenciales, políticas y procedimientos, gestión de programas, derivación y escalación, controles y monitoreo de riesgos, identificación y evaluación de riesgos, remediación de riesgos.\n-\n\n**Otras habilidades relevantes**\n\nPara habilidades complementarias, consulte lo anterior y/o póngase en contacto con el reclutador.\n-\n\n*Citi es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades, y los candidatos calificados serán considerados sin tener en cuenta su raza, color, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género, origen nacional, discapacidad, condición de veterano protegido o cualquier otra característica protegida por la ley.*\n\n *Si usted es una persona con discapacidad y necesita una adaptación razonable para utilizar nuestras herramientas de búsqueda y/o postularse a una oportunidad laboral, revise* *Accesibilidad en Citi*.\n\n \n\n*Consulte la* *Declaración de política de igualdad de oportunidades de empleo de Citi* *y el cartel* *Conozca sus derechos*.","price":"","unit":"per year","currency":null,"company":"Indeed","language":"es","online":1,"infoType":1,"biz":"jobs","postDate":"1768523867281","seoName":"BANAMEX+Analista+Operaciones+KYC+PF+CDMX","supplement":null,"author":null,"originalPrice":null,"soldCnt":null,"topSeller":null,"source":1,"cardType":null,"action":"https://mx.ok.com/es/city/cate-analysis-reporting3/banamex%2Banalista%2Boperaciones%2Bkyc%2Bpf%2Bcdmx-6509105501209712/","localIds":null,"cateId":null,"tid":null,"logParams":{"tid":"2eb592eb-7236-4b03-8a3c-55c729359379","sid":"0adf0a46-1873-41b8-b923-b45f199a5007"},"attrParams":{"summary":null,"employment":[{"icon":"https://sgj1.ok.com/yongjia/bkimg/8hvituaa__w72_h72.webp","name":"Tipo de empleo","value":"Tiempo completo","unit":null},{"icon":"https://sgj1.ok.com/yongjia/bkimg/is8j0f44__w72_h72.webp","name":"Modalidad de trabajo","value":"Presencial","unit":null},{"icon":"https://sgj1.ok.com/yongjia/bkimg/ji66qqr0__w72_h72.webp","name":null,"value":"Ciudad de México,Ciudad de México","unit":null}]},"addDate":1768523867281,"categoryName":"Análisis e Informes","postCode":null,"secondCateCode":"banking-financial-services","kycTag":null,"pictureUrls":null,"priceDetail":null,"featureLabels":null,"supplementList":null,"soldCntStr":null,"companyLogo":null,"reportStatus":null,"isFavorite":false},{"category":"1261,1265,1313","location":"Isabel La Católica 5, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06000 Ciudad de México, CDMX, Mexico","infoId":"6509105499520312","pictureUrl":"https://uspic3.ok.com/logo/ineed.png","videos":null,"title":"Analista de Operaciones KYC Banamex 2 CDMX","content":"El Analista de Operaciones KYC 2 es un puesto de nivel intermedio responsable de las actividades de vigilancia, gobernanza, supervisión y presentación de informes regulatorios relacionadas con la lucha contra el blanqueo de capitales (LBC), en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de este puesto es desarrollar y gestionar un programa interno dedicado de KYC (Conozca a su cliente) en Citi.\n\n \n\n**Responsabilidades:**\n\n* Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes\n* Revisar toda la información y documentación para garantizar el cumplimiento de la normativa local y de los estándares de Citi\n* Actualizar los formularios de KYC y los perfiles de clientes conforme a los requisitos de política\n* Seguir con los clientes para asegurar la recepción de la información antes de las fechas límite\n* Ejecutar tareas de KYC, incluida la vigilancia y el seguimiento de los registros de KYC y del proceso de aprobación del Apéndice, apoyando el desarrollo y la ejecución de planes de acción para registros próximos a expirar, y garantizando que los registros no estén vencidos\n* Evaluar adecuadamente los riesgos al tomar decisiones comerciales, prestando especial atención a la reputación de la empresa y a la protección de 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The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi. \n\n \n\n**Responsibilities:**\n\n* Conduct client profile reviews for customer accounts\n* Review all information and documentation ensuring compliance with local regulation and Citi standards\n* Update KYC forms and client profiles according to policy requirements\n* Follow up with clients to ensure information is received before due dates\n* Perform KYC tasks, including monitoring and tracking of the KYC records and Appendix approval process, assisting with the development and execution of action planning for expiring records, and ensuring records are not past due\n* Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm's reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency.\n\n**Qualifications:**\n\n* 0\\-2 years of relevant experience\n* Experience in banking operations, preferably in the client account opening and pre\\-requirements process\n\n**Education:**\n\n* Bachelor's degree/University degree or equivalent experience\n\n\nLic. Económico\\- Administrativo (Concluida)\n\n\nExperiencia de mínimo 1 año en Atención de clientes vía telefónica: recibir y realizar llamadas al 100%, enfocadas a actualizar expedientes.\n\n\nExperiencia en KYC o PLD\n\n\nExperiencia en llamadas telefónicas de entrada (indispensable)\n\n\nExperiencia en expedientes de Personas Físicas.\n\n\nIdentificar información de actas constitutivas.\n\n\nTrabajar sobre metas establecidas.\n\n\n\\-\n\n**Job Family Group:**\n\nOperations \\- Services\n\\-\n\n**Job Family:**\n\n\nBusiness KYC\n\\-\n\n**Time Type:**\n\n\nFull time\n\\-\n\n**Most Relevant Skills**\n\nBusiness Acumen, Credible Challenge, Laws and Regulations, Management Reporting, Policy and Procedure, Program Management, Referral and Escalation, Risk Controls and Monitors, Risk Identification and Assessment, Risk Remediation.\n\\-\n\n**Other Relevant Skills**\n\nFor complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.\n\\-\n\n*Citi is an equal opportunity employer, and qualified candidates will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, status as a protected veteran, or any other characteristic protected by law.*\n\n *If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review* *Accessibility at Citi**.* \n\n \n\n*View Citi’s* *EEO Policy Statement* *and the* *Know Your Rights* *poster.*","price":"","unit":"per year","currency":null,"company":"Indeed","language":"es","online":1,"infoType":1,"biz":"jobs","postDate":"1768523867025","seoName":"banamex-analyst-kyc-inbound-individuals","supplement":null,"author":null,"originalPrice":null,"soldCnt":null,"topSeller":null,"source":1,"cardType":null,"action":"https://mx.ok.com/es/city/cate-analysis-reporting3/banamex-analyst-kyc-inbound-individuals-6509105497932912/","localIds":null,"cateId":null,"tid":null,"logParams":{"tid":"70381e6b-f46b-43f6-b939-29076be96f6b","sid":"0adf0a46-1873-41b8-b923-b45f199a5007"},"attrParams":{"summary":null,"employment":[{"icon":"https://sgj1.ok.com/yongjia/bkimg/8hvituaa__w72_h72.webp","name":"Tipo de empleo","value":"Tiempo completo","unit":null},{"icon":"https://sgj1.ok.com/yongjia/bkimg/is8j0f44__w72_h72.webp","name":"Modalidad de trabajo","value":"Presencial","unit":null},{"icon":"https://sgj1.ok.com/yongjia/bkimg/ji66qqr0__w72_h72.webp","name":null,"value":"Ciudad de México,Ciudad de México","unit":null}]},"addDate":1768523867025,"categoryName":"Análisis e Informes","postCode":null,"secondCateCode":"banking-financial-services","kycTag":null,"pictureUrls":null,"priceDetail":null,"featureLabels":null,"supplementList":null,"soldCntStr":null,"companyLogo":null,"reportStatus":null,"isFavorite":false},{"category":"1261,1265,1313","location":"Isabel La Católica 5, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06000 Ciudad de México, CDMX, Mexico","infoId":"6507681073433912","pictureUrl":"https://uspic3.ok.com/logo/ineed.png","videos":null,"title":"Banamex KYC Operations Analyst 2 CDMX","content":"The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate\\-level position responsible for Anti\\-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. 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Una carrera con nosotros significa unirte a un equipo de más de 230 000 personas dedicadas de todo el mundo. En Citi, tendrás la oportunidad de desarrollar tu carrera, contribuir a tu comunidad y generar un impacto real.\n\n\n**Descripción del puesto**\n----------------\n\n\nEl Analista de Operaciones KYC 2 es un puesto de nivel intermedio responsable de las actividades de vigilancia, gobernanza, supervisión y presentación de informes regulatorios relacionadas con la prevención del blanqueo de capitales (PBC), en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de este puesto es desarrollar y gestionar un programa interno específico de KYC (Conozca a su cliente) en Citi. \n\n \n\n**Responsabilidades:**\n\n* Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes\n* Revisar toda la información y documentación, asegurando el cumplimiento de la normativa local y de los estándares de Citi\n* Actualizar los formularios KYC y los perfiles de clientes conforme a los requisitos de política\n* Seguimiento con los clientes para garantizar la recepción de la información antes de las fechas límite\n* Ejecutar tareas KYC, incluida la vigilancia y el seguimiento de los registros KYC y del proceso de aprobación del apéndice, colaborando en el desarrollo y la ejecución de planes de acción para registros próximos a vencer, y asegurando que los registros no estén vencidos\n* Evaluar adecuadamente los riesgos al tomar decisiones comerciales, prestando especial atención a la reputación de la empresa y a la salvaguardia de 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Físicas.\n\n\nCapacidad para identificar información contenida en actas constitutivas.\n\n\nCapacidad para trabajar bajo metas establecidas.\n\n\n\\-\n\n**Grupo de familias profesionales:**\n\nOperaciones \\- Servicios\n\\-\n\n**Familia profesional:**\n\n\nKYC Empresarial\n\\-\n\n**Tipo de jornada:**\n\n\nJornada completa\n\\-\n\n**Habilidades más relevantes**\n\nCapacidad comercial, Desafío creíble, Leyes y regulaciones, Informes de gestión, Políticas y procedimientos, Gestión de programas, Derivación y escalación, Controles y monitoreo de riesgos, Identificación y evaluación de riesgos, Remediación de riesgos.\n\\-\n\n**Otras habilidades relevantes**\n\nPara conocer habilidades complementarias, consulte lo anterior y/o póngase en contacto con el reclutador.\n\\-\n\n*Citi es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades, y los candidatos calificados serán considerados sin tener en cuenta su raza, color, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género, origen nacional, 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El objetivo general de este puesto es desarrollar y gestionar un programa interno específico de KYC (Conozca a su cliente) en Citi. \n\n \n\n**Responsabilidades:**\n\n* Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes\n* Revisar toda la información y documentación para garantizar el cumplimiento de la normativa local y de los estándares de Citi\n* Actualizar los formularios KYC y los perfiles de clientes de acuerdo con los requisitos de política\n* Seguimiento con los clientes para asegurar la recepción de la información antes de las fechas límite\n* Realizar tareas KYC, incluida la vigilancia y el seguimiento de los registros KYC y del proceso de aprobación de los anexos, apoyando el desarrollo y la ejecución de planes de acción para los registros próximos a vencer, y asegurando que los registros no estén vencidos\n* Evaluar adecuadamente el riesgo al tomar decisiones comerciales, prestando especial atención a la reputación de la empresa y a la protección de 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Damián Carmona 10, Centro, 76020 Santiago de Querétaro, Qro., Mexico","infoId":"6504909245209812","pictureUrl":"https://uspic3.ok.com/logo/ineed.png","videos":null,"title":"Gestor de Viajes y Gastos para América","content":"**Descripción del puesto:**\n\n\nEste puesto será el representante principal del departamento regional de T\\&E de MGSF, así como del equipo externo de terceros transaccionales (Hub), ante nuestras partes interesadas/clientes. Su ámbito de responsabilidad abarcará todas las regiones y países atendidos por el equipo regional de T\\&E de MGSF. \n\nEste puesto también es responsable de apoyar los proyectos e iniciativas de T\\&E que surgen cada año dentro de Mars, Inc., ya sea originados externa o internamente al equipo de T\\&E. 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Esto incluye el análisis financiero, la coordinación de informes de terceros, la verificación del cumplimiento de los requisitos municipales y regulatorios, y la elaboración de un informe final de hallazgos para la dirección. El candidato ideal contará con experiencia previa en evaluación de préstamos hipotecarios comerciales o en adquisiciones inmobiliarias, y se sentirá cómodo gestionando múltiples proyectos bajo plazos ajustados. Además, revisará mensualmente los estados financieros y realizará análisis periódicos del desempeño de nuestro portafolio actual.\n\n \n\nSalario competitivo + bono por desempeño. \n\n\n\n \n\nOportunidades de crecimiento profesional en adquisiciones y gestión de activos.\n\n**Compensación:**\n$32.000+ bono por desempeño\n\n**Responsabilidades:*** Construir y mantener modelos financieros pro forma para evaluar oportunidades de adquisición.\n* Revisar los estados financieros del vendedor (listados de rentas, estados T12, estados de operaciones) y verificar su exactitud frente a la documentación respaldatoria.\n* Coordinar la debida diligencia mediante la solicitud, seguimiento y revisión de informes de terceros (avalúos, estudio ambiental Fase I, informe de condición de la propiedad, levantamientos topográficos, etc.).\n* Comunicarse con las autoridades municipales locales (zonificación, permisos, salud y servicios públicos) para verificar el cumplimiento normativo de la propiedad.\n* Auditar documentos clave, como contratos de arrendamiento, contratos de servicios, pólizas de seguros e informes de titularidad, identificando riesgos y discrepancias.\n* Gestionar una lista de verificación y cronograma de debida diligencia, controlando los entregables y resolviendo las discrepancias conforme surjan.\n* Elaborar un informe final integral que resuma los hallazgos, riesgos y recomendaciones destinado a la dirección y a los inversionistas.\n* Colaborar con los equipos de adquisiciones, jurídico y gestión de activos para garantizar un cierre fluido.\n* Revisar los informes financieros del equipo de administración de propiedades para analizar su desempeño y detectar errores u observaciones necesarias antes de cargarlos en el portal para inversionistas.\n\n**Cualificaciones:****Requisitos**\n\n**Experiencia de 3 a 7 años en uno o más de los siguientes cargos:**\n\n* Evaluador de préstamos hipotecarios comerciales (banca, agencias, CMBS, compañías de seguros o fondos de 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