Auxiliar de Cumplimiento

Descripción

Buscamos un Auxiliar de Cumplimiento PLD para integrarse al área de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Serás parte del equipo responsable de garantizar el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), un área de alta relevancia regulatoria en el sector financiero. Si tienes formación en finanzas, contaduría o administración y te interesa desarrollarte en un área de cumplimiento normativo con impacto real en la prevención de riesgos, este puesto es para ti Requisitos indispensables * Licenciatura terminada en Administración de Empresas, Contaduría, Economía o carrera afín. * Conocimiento o interés en normativa de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y LFPIORPI. * Experiencia en el sistema financiero (deseable, no indispensable). * Manejo de Office (Excel intermedio mínimo) para análisis y reportes. * Disponibilidad inmediata y para laborar en modalidad presencial en Tijuana, B.C. Funciones principales * Analizar y dar seguimiento a operaciones vulnerables conforme a los criterios establecidos por la LFPIORPI. * Realizar la acumulación de operaciones de acuerdo a los umbrales regulatorios vigentes. * Monitorear alertas y operaciones inusuales para detección temprana de riesgos. * Elaborar y presentar avisos PLD ante las autoridades competentes (SAT / UIF). * Actualizar y mantener expedientes de identificación de clientes (KYC – Know Your Customer). * Apoyar en la implementación y actualización del Manual PLD y controles internos. * Participar en auditorías internas y externas sobre el cumplimiento normativo. Perfil que buscamos * Analítico y orientado al detalle: capaz de identificar inconsistencias en operaciones financieras y documentación de clientes. * Con tolerancia a la presión y capacidad de respuesta oportuna ante requerimientos regulatorios con fechas límite. * Trabajo en equipo con comunicación clara y trato cálido hacia clientes y áreas internas. * Proactivo para anticipar riesgos y proponer mejoras en controles internos. * Alto sentido ético y confidencialidad en el manejo de información financiera sensible. . Sueldo: $17,300\.00 al mes Lugar de trabajo: Empleo presencial