Analista de PLD

Descripción

Resumen del Puesto: Buscamos un profesional de Finanzas comprometido con la excelencia normativa para asegurar el cumplimiento de la LFPIORPI y Prevención de Lavado de Dinero. Puntos Destacados: 1. Asegurar cumplimiento normativo en prevención de lavado de dinero. 2. Gestión integral de expedientes para mitigar riesgos legales. 3. Identificación y análisis de operaciones vulnerables. En **CONSTRUKOM**, empresa líder en el sector inmobiliario y de construcción, buscamos un profesional comprometido con la excelencia normativa para unirse a nuestro equipo de Finanzas. **Objetivo del Puesto** Asegurar el cumplimiento de la **LFPIORPI** y las disposiciones aplicables en materia de **Prevención de Lavado de Dinero (PLD)**. Serás responsable de la correcta identificación, análisis y reporte de operaciones vulnerables, gestionando integralmente los expedientes para mitigar riesgos legales y corporativos. **¿Qué buscamos?** * **Escolaridad:** Licenciatura concluida en **Derecho** o **Contaduría**. * **Experiencia:** Mínimo **2 años** en contabilidad general o áreas especializadas en el control de actividades vulnerables dentro de **constructoras o inmobiliarias**. (**NO SECTOR BANCARIO)** * **Conocimientos Técnicos:** * **INDISPENSABLE** Dominio profundo de la **LFPIORPI**. * Manejo experto de la **plataforma PLD** y el **Portal de Prevención de Lavado de Dinero (SPPLD)** de la UIF/SAT. * Análisis de umbrales y acumulación de operaciones. * Dominio de **Excel** y paquetería Office. **Responsabilidades Principales** * Identificación de operaciones con riesgo potencial de PLD. * Gestión y administración de expedientes de identificación vinculados a escrituración y cumplimiento ante la UIF/SAT. * Elaboración y presentación oportuna de avisos ante las autoridades correspondientes. * Control documental de escrituras y procesos de cumplimiento normativo **Ofrecemos** * **Sueldo Mensual Bruto:** $30,000 MXN. * **Prestaciones:** De Ley. * **Esquema de Trabajo:** 100% presencial en **CDMX**. * **\*\*Proyecto por 3 meses\*\***