Resumen del Puesto: Se busca Ejecutivo de Actividades vulnerables para asegurar el cumplimiento regulatorio, gestionar expedientes de clientes y coordinar revisiones periódicas de listas restrictivas. Puntos Destacados: 1. Experiencia en presentación de Avisos mensuales de Actividades Vulnerables. 2. Apoyo al Oficial de Cumplimiento en actualización de políticas y manuales. 3. Elaboración, revisión y validación de reportes regulatorios. Se solicita: Ejecutivo de Actividades vulnerables Experiencia de 5 años en puesto fin Escolaridad: Licenciado en Derecho o afin Experiencia en: * Presentación de Avisos mensuales de Actividades Vulnerables * Revisión de cumplimiento de obligaciones de las entidades. * Realizar expedientes de los clientes de los diferentes desarrollos. * Dar seguimiento a auditorías internas, externas y revisiones regulatorias. * Apoyar al Oficial de Cumplimiento en la actualización de políticas, manuales y controles. * Análisis, integración y captura de operaciones vulnerables de transmisión y renta de inmuebles. * Coordinar revisiones periódicas de listas restrictivas (OFAC, ONU, UIF, entre otras). * Elaborar, revisar y validar reportes regulatorios (ROS, REP, avisos UIF) garantizando su calidad y oportunidad. * Atención y seguimiento al cliente. Tipo de puesto: Tiempo completo Sueldo: $22,000\.00 \- $27,000\.00 al mes Beneficios: * Caja de ahorro * Seguro de vida * Vales de despensa Lugar de trabajo: Empleo presencial