ANALISTA DE SANCIONES

Descripción

Resumen del Puesto: El Analista de Sanciones se encarga de analizar coincidencias, revisar alertas e investigar antecedentes para evitar relaciones comerciales indebidas y fortalecer el cumplimiento normativo. Puntos Destacados: 1. Analiza coincidencias y previene relaciones comerciales indebidas. 2. Colabora con áreas clave para definir acciones correctivas. 3. Propone mejoras en procesos de revisión y análisis de sanciones. Grupo empresarial mexicano INVEX con más de 30 años en el mercado. Se encuentra en búsqueda de tu talento, únete al equipo como: ANALISTA DE SANCIONES Responsabilidades: Analizar coincidencias entre clientes, proveedores y listas de sanciones nacionales e internacionales, determinando riesgos reales y evitando relaciones comerciales indebidas. Revisar alertas generadas por los sistemas de monitoreo, clasificando casos conforme a criterios normativos y documentando hallazgos relevantes. Investigar antecedentes de personas o entidades identificadas en listas de sanciones, sustentando decisiones de validación o rechazo. Documentar los resultados de los análisis realizados, asegurando evidencia clara y trazable conforme a los procedimientos internos de cumplimiento. Colaborar con áreas como cumplimiento, legal y riesgos, para escalar casos relevantes y definir acciones correctivas en situaciones de riesgo normativo o reputacional. Elaborar reportes internos sobre el seguimiento de alertas y coincidencias, facilitando la toma de decisiones. Proponer mejoras en los procesos de revisión y análisis de sanciones, contribuyendo a la eficiencia operativa y fortalecimiento de la cultura de cumplimiento. Requisitos del puesto: Licenciatura en Derecho o afin. Experiencia indispensable de 2 años en ley de instituciones de crédito, listas de sanciones nacionales e internacionales (banco financiera sofom) Ofrecemos: Sueldo nominal \- Prestaciones a las de la ley. \- Prestaciones Superiores. \- Beneficios bancarios. Zona de trabajo: Corporativo INVEX CDMX De Lunes a Viernes. Si es de tu interés y cumples con los requisitos, favor de postularte por este medio. INVEX cuenta con oportunidades de igualdad, sin discriminar a ninguna persona, ya sea por apariencia física, cultural, edad, condición, religión, tatuajes y salud. Tipo de puesto: Por tiempo indeterminado Sueldo: $20,000\.00 \- $23,000\.00 al mes Pregunta(s) de postulación: * Tienes experiencia en listas de sanciones? * estas de cuerdo con el sueldo bruto ofrecido? Lugar de trabajo: Empleo presencial