Contribuir al cumplimiento normativo en materia de PLD/FT mediante el análisis avanzado de alertas, la evaluación integral de riesgos y la gestión oportuna de reportes regulatorios. Asegura la correcta implementación de políticas y procedimientos internos, brinda soporte técnico al Oficial de Cumplimiento y al Comité, y promueve la cultura ética dentro de la organización. El puesto requiere sólidos conocimientos normativos y analíticos; contar con certificación en materia de PLD/FT es altamente valorado, al ser un diferenciador clave para fortalecer la gestión del cumplimiento. **Actividades Principales** * Analizar y validar alertas complejas para la detección de operaciones inusuales o sospechosas. * Supervisar procesos de debida diligencia (KYC, KYB, EDD) y emitir recomendaciones para la toma de decisiones. * Evaluar perfiles de riesgo de clientes y actualizar matrices de riesgo institucional. * Coordinar revisiones periódicas de listas restrictivas (OFAC, ONU, UIF, entre otras). * Elaborar, revisar y validar reportes regulatorios (ROS, REP, avisos UIF) garantizando su calidad y oportunidad. * Dar seguimiento a auditorías internas, externas y revisiones regulatorias. * Apoyar al Oficial de Cumplimiento en la actualización de políticas, manuales y controles. * Impartir o coordinar capacitaciones en materia de PLD/FT y ética corporativa. * Monitorear el cumplimiento de los indicadores clave del área y proponer mejoras a los procesos. **Requisitos** * **Escolaridad:** Licenciatura en Finanzas, Contaduría, Derecho, Economía, Relaciones Internacionales o afín. * **Experiencia:** Mínimo 3 años en cumplimiento normativo, auditoría, control interno o gestión de riesgos. * **Certificaciones:** Deseable certificación en materia de PLD/FT (CNBV, CNFS, GAFI o equivalente). Contar con certificaciones adicionales en Compliance, Riesgos o Auditoría será considerado un **plus**. * **Idioma:** Español / Inglés intermedio\-avanzado (lectura técnica deseable). **Habilidades Técnicas** * Dominio de normativas y disposiciones en materia de PLD/FT (CNBV, UIF, GAFI, etc.). * Análisis e interpretación de matrices de riesgo y transaccionales. * Elaboración avanzada de reportes regulatorios y documentación de soporte. * Manejo intermedio\-avanzado de Excel (tablas dinámicas, fórmulas, cruces de datos). * Uso de herramientas de screening (WorldCheck, Dow Jones, etc.). * Gestión documental y soporte a auditorías. **Competencias Clave** * Pensamiento analítico y enfoque en riesgos. * Ética, confidencialidad y apego normativo. * Atención al detalle y rigor técnico. * Planeación, organización y cumplimiento de plazos. * Comunicación efectiva y redacción técnica. * Trabajo colaborativo e influencia transversal. Tipo de puesto: Tiempo completo Sueldo: A partir de $30,000\.00 al mes Pregunta(s) de postulación: * ¿Tienes experiencia previa en cumplimiento normativo o prevención de lavado de dinero (PLD/FT)? Cuéntame brevemente. * ¿Tienes experiencia atendiendo requerimientos de auditorías, autoridades o contrapartes? * ¿Cuántos años de experiencia tienes en áreas relacionadas con cumplimiento, auditoría o control interno? * ¿Cuál es tu expectativa salarial neta por semana o mensual? Lugar de trabajo: Empleo presencial