Auxiliar de Cumplimiento

Descripción

Resumen del Puesto: Profesional para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de la LFPIORPI, gestionando clientes y analizando operaciones para la prevención de lavado de dinero. Puntos Destacados: 1. Mantenerse actualizado en normativas anti-lavado de dinero en México 2. Gestión y acompañamiento a clientes en cumplimiento de la LFPIORPI 3. Análisis de riesgo y prevención de lavado de dinero Descripción y detalle de las actividades 1\.Estar actualizado en las obligaciones establecidas en la LFPIORPI, generando información, estadística y cualitativa, realizando investigaciones de forma habitual a fin de conocer de manera oportuna los cambios, actualizaciones y modificaciones de las normas anti lavado de dinero en México. 2\. Atención y gestión de los clientes asignados que realizan las actividades vulnerables, a fin de acompañarlos en el cumplimiento oportuno de sus obligaciones de la LFPIORPI. 3\. Análisis de operaciones, ingresos, depósitos facturas y cualquier forma de pago de los clientes que realizan las Actividades Vulnerables. 4\. Análisis de la documentación aportada por los clientes y usuarios de los sujetos obligados que realizan actividades vulnerables. 5\. Participar en la atención de visitas de verificación de actividades vulnerables del SAT. 6\. Revisión e integración de los expedientes de los clientes y usuarios de los sujetos obligados que realizan las actividades vulnerables. 7\. Presentación de avisos e informes de los sujetos obligados asignados que realizan actividades vulnerables. 8\. Elaboración de manuales que observe las políticas, criterios, medidas y procedimientos para cumplir con las obligaciones de la LFPIORPI. 9\. Análisis y evaluación del riesgo para la prevención de lavado de dinero 10\. Prepararse en el manejo de los softwares designados para la presentación de avisos e informes de las actividades vulnerables. Experiencia y requisitos * Título profesional contador/a o Experiencia laboral demostrable en el área solicitada de 3 años o Sólido conocimiento en las generalidades de las normas de anti lavado en México * Habilidad demostrable en Excel, Word, PowerPoint y similares * Capacidades de lectura, redacción y comprensión de documentación legal * Paquetería Office * Capacidades de negociación y orientación de situaciones legales Beneficios * Beneficios de acuerdo a la LFT **Número de vacantes** 1 **Área** Contabilidad/Finanzas **Contrato** Permanente **Modalidad** Presencial **Turno** Diurno **Jornada** Tiempo Completo **Estudios** Carrera con título profesional **Disponibilidad p. viajar** No