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Resumen: Este puesto de Analista de Datos en AML y Delitos Financieros se centra en la extracción, manipulación y análisis avanzados de datos para supervisar el comportamiento de los clientes y apoyar las investigaciones de cumplimiento. Aspectos destacados: 1. Realizar análisis de datos profundos para la supervisión de transacciones y las investigaciones relacionadas con la lucha contra el blanqueo de capitales (AML) 2. Utilizar SQL y Excel avanzado para analizar grandes conjuntos de datos e identificar patrones 3. Resumir los hallazgos analíticos en narrativas investigativas claras **Nuestro propósito** *Mastercard impulsa economías y empodera a las personas en más de 200 países y territorios de todo el mundo. Junto con nuestros clientes, ayudamos a construir una economía sostenible en la que todos puedan prosperar. Apoyamos una amplia gama de opciones de pagos digitales, haciendo que las transacciones sean seguras, sencillas, inteligentes y accesibles. Nuestra tecnología e innovación, nuestras alianzas y redes se combinan para ofrecer un conjunto único de productos y servicios que ayudan a las personas, las empresas y los gobiernos a alcanzar su máximo potencial.* **Título y resumen** Analista de Datos – AML y Delitos Financieros En Mastercard, estamos comprometidos con proteger nuestra red para evitar que se utilice para facilitar el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Global contra el Blanqueo de Capitales (AML) ha implementado un programa de supervisión de clientes para cumplir con las obligaciones normativas, apoyar las investigaciones internas de las partes interesadas y garantizar que los interlocutores externos cuenten con programas sólidos de cumplimiento. La UIF es responsable del análisis de datos a gran escala, la resolución de alertas y las investigaciones ad hoc mediante tipologías AML, reglas y múltiples fuentes internas de datos para supervisar el comportamiento de los clientes y apoyar las investigaciones de cumplimiento. La organización MTS (Mastercard Transaction Services) apoya a la UIF proporcionando capacidades analíticas avanzadas y procesos de datos escalables. El puesto de Analista, Cumplimiento Legal forma parte de MTS y depende directamente del Gerente de Cumplimiento Legal. Este puesto está muy orientado a los datos y apoya a la UIF realizando actividades relacionadas con AML mediante la extracción, manipulación y análisis avanzados de datos como parte del ciclo de vida de la supervisión de transacciones y las investigaciones. Bajo supervisión general, el analista aprovechará sólidas habilidades analíticas y técnicas —especialmente SQL y Excel— para analizar conjuntos de datos muy extensos, identificar patrones, evaluar factores de riesgo y documentar hallazgos mediante narrativas investigativas claras. FUNCIONES * Realizar la supervisión de transacciones AML, investigaciones ad hoc y estudios mediante análisis de datos profundos en grandes conjuntos de datos que abarcan múltiples regiones y países * Extraer, consultar y preparar datos desde bases de datos internas (por ejemplo, Oracle, tablas del almacén de datos, aplicaciones del sistema) para apoyar las investigaciones * Utilizar SQL y Excel avanzado (Power Pivot, tablas dinámicas, fórmulas) para analizar conjuntos de datos que pueden incluir decenas de millones de registros * Aplicar técnicas de minería de datos para identificar patrones conductuales, anomalías, relaciones e información significativa dentro de conjuntos de datos complejos * Resumir hallazgos analíticos, tendencias y señales de alerta en narrativas investigativas y informes escritos claros * Desarrollar continuamente la experiencia técnica y analítica mediante capacitación, estudio autodidacta y exposición a tipologías AML y metodologías de datos en constante evolución Todo sobre usted Experiencia: * Título universitario requerido; experiencia en análisis de datos, operaciones financieras, pagos, gestión de riesgos o áreas relacionadas con el cumplimiento * 2–3 años de experiencia en análisis de datos, supervisión de transacciones o análisis investigativo (la experiencia en AML es un plus, aunque no es obligatoria si la experiencia en análisis de datos es sólida) * Se prefiere conocimiento de las normativas AML, BSA, USA PATRIOT Act y OFAC Se prefiere la certificación ACAMS o equivalente Conocimientos / Habilidades técnicas (énfasis principal) * Se requieren habilidades avanzadas en Microsoft Excel, incluidos Power Pivot, tablas dinámicas y fórmulas complejas * Sólida comprensión de las metodologías de extracción, limpieza, manipulación y resumen de datos * Experiencia práctica con SQL (o lenguajes similares), incluida la modificación de consultas/scripts existentes para extraer datos específicos para investigaciones * Capacidad comprobada para analizar grandes conjuntos de datos complejos, identificar tendencias y traducir los datos en conclusiones sustentables * Es un plus contar con experiencia trabajando con datos de cumplimiento, riesgo o investigación Atributos personales * Capacidad para aprender y aplicar rápidamente la terminología del sector de pagos y el contexto específico de los datos AML * Gran atención al detalle y capacidad para producir informes analíticos precisos y de alta calidad bajo plazos ajustados * Capacidad para trabajar de forma independiente con grandes volúmenes de datos y gestionar simultáneamente múltiples tareas analíticas * Capacidad para explicar y defender claramente las conclusiones analíticas tanto verbalmente como por escrito * Disponibilidad para trabajar en un modelo híbrido, con la obligación de asistir a la oficina tres veces por semana **Responsabilidad corporativa en materia de seguridad** Todas las actividades que impliquen acceso a activos, información y redes de Mastercard conllevan un riesgo inherente para la organización; por lo tanto, se espera que toda persona que trabaje para Mastercard o en su nombre sea responsable de la seguridad de la información y debe: * Cumplir con las políticas y prácticas de seguridad de Mastercard; * Garantizar la confidencialidad e integridad de la información a la que se accede; * Informar cualquier violación o brecha sospechosa de la seguridad de la información, y * Completar todas las capacitaciones obligatorias periódicas en materia de seguridad de acuerdo con las directrices de Mastercard.
