#### **La primera bolsa de Bitcoin** Inspirados por la visión de Bitcoin sobre la libertad financiera, nos comprometemos a empoderar a las personas para que realicen transacciones y se conecten sin problemas en todo el mundo. Desde los primeros días de la revolución de Bitcoin, nuestra misión ha sido defender la libertad mediante tecnología innovadora, fiable y accesible, garantizando que todas las personas, en cualquier lugar, tengan las herramientas necesarias para participar en un mundo verdaderamente abierto y sin fronteras. Nos impulsa una búsqueda incansable de la innovación y el empoderamiento financiero. Al priorizar la educación y ofrecer una plataforma de vanguardia, permitimos a los usuarios comprar, mantener y negociar activos digitales con confianza. A medida que el panorama de los activos digitales evoluciona rápidamente, nosotros vamos siempre un paso adelante, ofreciendo servicios de negociación de última generación que empoderan tanto a particulares como a proveedores globales de liquidez. Nuestro enfoque innovador y ágil asegura que la libertad financiera no sea solo una visión, sino una realidad para todos. Nuestro equipo, compuesto por individuos visionarios con experiencia práctica, se centra en desarrollar soluciones a los desafíos más difíciles del mercado. A pesar de nuestra presencia e impacto globales, mantenemos un núcleo pequeño y centrado en la tecnología, fomentando una cultura de colaboración e innovación. Valoramos la integridad y la autonomía, y empoderamos a nuestro equipo para que contribuya desde la concepción hasta el lanzamiento. Impulsados por una pasión por el aprendizaje continuo y un compromiso con el avance de la libertad, priorizamos productos y servicios de alta calidad, con un historial comprobado de innovación que aprovecha la destreza de nuestros equipos. #### **¿Por qué unirse a nosotros?** **Innovación** En Bitfinex, combinamos tecnología y habilidad para crear un entorno donde su participación no solo es apreciada, sino que está allanando el camino hacia el futuro y rompiendo barreras en el ámbito financiero. Nuestra cultura valora la creatividad audaz, la pasión por la tecnología y una profunda creencia en la libertad financiera. **Flexibilidad y alcance global** Creemos en la confianza, la autonomía y los resultados: nuestro equipo opera de forma remota, lo que le permite trabajar desde cualquier lugar mientras colabora con algunos de los mejores talentos del mundo. Nos destacamos por la innovación, la autonomía y la exploración de nuevos territorios. **Ritmo acelerado e impacto significativo** Al igual que la propia industria criptográfica, nuestros proyectos avanzan rápidamente, abren nuevos caminos e impactan de forma tangible. Sus contribuciones llegan a nuestra audiencia global, moldeando la narrativa de un futuro descentralizado. **Un equipo que florece gracias a la colaboración** Combinamos expertos experimentados con mentes creativas frescas, garantizando una innovación constante, tutoría y un entorno laboral dinámico que le mantiene a la vanguardia para alcanzar sus objetivos. Consideramos la integridad y defender lo que es correcto como las cualidades más importantes. **Crecer con los mejores** En Bitfinex, estamos comprometidos con el aprendizaje continuo, ya sea mediante avances tecnológicos, talleres creativos o tutoría de profesionales líderes del sector. Si le entusiasma participar en la configuración de la narrativa de las finanzas descentralizadas, ¡se sentirá como en casa! **Buscamos:** **Investigador de AML** #### **El puesto:** El propósito principal de este puesto es realizar y resolver eficiente y efectivamente las derivaciones de actividad inusual enviadas al equipo de cumplimiento (es decir, investigarlas), con el fin de presentar oportunamente informes de actividades sospechosas (SAR) dentro de los plazos reglamentarios aplicables en las jurisdicciones correspondientes, o cerrar dichas derivaciones como no sospechosas, respaldadas por argumentaciones razonadas y bien fundamentadas. El titular forma parte del equipo de investigaciones de cumplimiento y reporta directamente al gerente de cumplimiento, con una línea de responsabilidad secundaria ante el director de cumplimiento (CCO). Asimismo, el titular trabajará estrechamente con el gerente de fraude/atención al cliente, el enlace con las fuerzas del orden del investigador de AML y otros investigadores de AML para abordar tanto los riesgos de fraude como los de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y sanciones. El titular mantendrá y desarrollará sólidas relaciones y redes entre pares del sector para aprender y compartir buenas prácticas y técnicas investigativas. Al desempeñar este puesto, el titular se esforzará continuamente por desarrollarse personalmente y mejorar sus competencias, incluyendo el conocimiento de la tecnología blockchain, las monedas virtuales, las actividades sospechosas en este ámbito, los métodos operativos de los delincuentes y las mejores prácticas investigativas para mitigar los riesgos de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo o violación de sanciones en nombre de Bitfinex, y garantizar así un cumplimiento normativo sólido por parte de la empresa. El titular aportará ideas fundamentales al diseño y la impartición de formación investigativa y de AML a otros miembros de Bitfinex, especialmente a los colegas del departamento de cumplimiento, y compartirá los conocimientos adquiridos en las investigaciones mediante estudios de caso o ejemplos según sea necesario. #### **Sus tareas diarias:** * Realizar las investigaciones asignadas por el gerente de cumplimiento para determinar la exposición al riesgo de Bitfinex y mitigar dichos riesgos mediante la presentación de informes de actividades sospechosas (SAR), recomendaciones de cierre de cuentas o congelación de fondos, según corresponda. * Brindar apoyo a las solicitudes de asistencia investigativa provenientes del servicio de ayuda al cliente o del equipo jurídico. * Comunicarse con clientes, agentes y abogados internos, según proceda. #### **Lo que usted aporta:** * Formación universitaria (preferible) * Experiencia en funciones investigativas * Experiencia demostrada en AML, incluida la debida diligencia sobre clientes y debida diligencia reforzada (CDD/EDD), investigaciones de AML/CTF/sanciones y presentación de informes SAR/STR * Conocimientos básicos de tecnología blockchain (que se ampliarán en el puesto) * Titulación CAMS/CBP (preferible) * Excelentes habilidades comunicativas escritas y orales * Capacidad demostrada de pensamiento crítico (toma de decisiones) * Atención demostrada al detalle * Comprensión organizacional (que se ampliará en el puesto) #### **Lo que ofrecemos:** * Trabajo flexible y cultura favorable al trabajo remoto * Tutoría y crecimiento profesional * Remuneración competitiva * Oportunidades de desarrollo profesional * Entorno de equipo solidario * Aprendizaje y compartición de conocimientos * Actividades de fomento del trabajo en equipo * Actividades sociales (en línea y presenciales) **¿Listo para unirse a nosotros en la consecución de la libertad financiera para todos?** ¡Si es usted un visionario que florece en la intersección entre tecnología, conocimiento e innovación, ¡queremos conocerle! ***Aviso sobre datos de reclutamiento y seguridad*** *Como parte del proceso de contratación en Bitfinex, recopilamos datos personales tales como su nombre, datos de contacto, ubicación, preferencias laborales, historial académico y profesional, y otra información que usted proporcione voluntariamente. Estos datos se utilizan exclusivamente con fines de reclutamiento, se procesan de conformidad con las leyes aplicables de protección de datos a nivel mundial, incluido el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA), y se conservan únicamente durante el tiempo necesario para cumplir su finalidad.* *Todas las evaluaciones y comunicaciones relacionadas con el reclutamiento se realizan exclusivamente mediante direcciones de correo electrónico oficiales de Bitfinex (por ejemplo,* *firstname.lastname@bitfinex.com**). Bitfinex no utiliza canales no oficiales (como WhatsApp, Telegram o SMS) para comunicaciones de reclutamiento, ni distribuye evaluaciones ni enlaces sensibles mediante dichos medios.* *Como parte de nuestro proceso de reclutamiento seguro y conforme a la normativa, podemos utilizar plataformas externas aprobadas para facilitar las evaluaciones de los candidatos. 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