Resumen del Puesto: Analiza y revisa información para la prevención de Lavado de Dinero, monitorea transacciones y asegura el cumplimiento de la ley y políticas internas. Puntos Destacados: 1. Análisis y revisión de información para prevención de Lavado de Dinero 2. Monitoreo de transacciones para garantizar cumplimiento legal 3. Verificación de políticas de identificación y conocimiento de clientes Alden Pedregal S.A. de C.V. (Agencia de autos Hyundai Pedregal) Solicita Auxiliar de PLD CDMX $10,000\.00 \- $12,000\.00 por mes Tiempo completo C, Indeterminado P. Ley Horarios: L \- V 09 am a 18 pm. Sab. 09 am a 14pm. Actividades: Análisis y revisión de información para la prevención de Lavado de Dinero, así como el monitoreo de transacciones de la empresa, garantizando que se de el cumplimiento a la Ley. Realizar las actividades para el cumplimiento de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos, así como leyes afines, además de las políticas internas de la empresa, y los procedimientos administrativos del área. Verificación de la emisión de documentos que contengan las políticas de identificación y conocimiento de clientes. Comprobación de la integración de expedientes de identificación de los clientes. Presentación de avisos al SAT. Búsqueda en listas Negras Tipo de puesto: Tiempo completo Sueldo: $10,000\.00 \- $12,000\.00 al mes Lugar de trabajo: Empleo presencial