**Descubre tu futuro en Citi** -------------------------------- Trabajar en Citi va mucho más allá de tener simplemente un empleo. Una carrera con nosotros significa formar parte de un equipo de más de 230 000 personas dedicadas de todo el mundo. En Citi, tendrás la oportunidad de desarrollar tu carrera, contribuir a tu comunidad y generar un impacto real. **Descripción del puesto** ---------------- El analista de operaciones KYC 2 es un puesto de nivel intermedio responsable de las actividades de supervisión, gobernanza, supervisión y presentación de informes regulatorios relacionadas con la lucha contra el lavado de dinero (AML), en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de este puesto es desarrollar y gestionar un programa interno especializado de KYC (Conozca a su cliente) en Citi. **Responsabilidades:** * Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes * Revisar toda la información y documentación, asegurando el cumplimiento de la normativa local y de los estándares de Citi * Actualizar los formularios KYC y los perfiles de clientes conforme a los requisitos de la política * Seguir con los clientes para garantizar que la información se reciba antes de las fechas límite * Ejecutar tareas KYC, incluida la supervisión y seguimiento de los registros KYC y del proceso de aprobación de los anexos, colaborando en el desarrollo y ejecución de planes de acción para registros próximos a vencer, y asegurando que los registros no estén vencidos * Evaluar adecuadamente los riesgos al tomar decisiones comerciales, prestando especial atención a la reputación de la empresa y a la protección de Citigroup, sus clientes y sus activos, impulsando el cumplimiento de las leyes, normas y regulaciones aplicables, cumpliendo con la Política, aplicando un juicio ético sólido respecto al comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales, y escalando, gestionando y reportando con transparencia los temas relacionados con los controles. **Requisitos:** * 0\-2 años de experiencia relevante * Experiencia en operaciones bancarias, preferiblemente en los procesos de apertura de cuentas de clientes y requisitos previos **Educación:** * Título universitario o equivalente Experiencia en el análisis y/o redacción de instrumentos jurídicos (contratos, actas, acuerdos, convenios). Conocimiento deseable de contratos de fideicomisos, comisiones mercantiles, mandatos y depósitos, respecto de sus partes y estructura. \- **Grupo de familias profesionales:** Operaciones \- Servicios \- **Familia profesional:** KYC empresarial \- **Tipo de jornada:** Jornada completa \- **Habilidades más relevantes** Capacidad comercial, desafío creíble, leyes y regulaciones, informes gerenciales, políticas y procedimientos, gestión de programas, derivación y escalación, controles y supervisión de riesgos, identificación y evaluación de riesgos, remediación de riesgos. \- **Otras habilidades relevantes** Para conocer habilidades complementarias, consulte lo anterior y/o póngase en contacto con el reclutador. \- *Citi es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades, y los candidatos calificados serán considerados sin tener en cuenta su raza, color, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género, origen nacional, discapacidad, condición de veterano protegido o cualquier otra característica protegida por la ley.* *Si usted es una persona con discapacidad y necesita una adaptación razonable para utilizar nuestras herramientas de búsqueda y/o postularse a una oportunidad laboral, revise* *Accesibilidad en Citi**.* *Consulte la* *Declaración de política de igualdad de oportunidades de empleo de Citi* *y el cartel* *Conozca sus derechos* *.*