Oficial de Cumplimiento Certificado

Descripción

Resumen del Puesto: Grupo Findep is seeking an Officer of Regulatory Compliance (PLD/FT) to ensure adherence to applicable regulations, respond to authority requirements, and manage various reports. Puntos Destacados: 1. Verify compliance with regulations across the Group's entities. 2. Respond to requirements from various authorities. 3. Manage and submit various reports in a timely manner. Grupo Findep se encuentra en búsqueda de nuevo talento. Financiera Independencia pertenece a Grupo Findep un grupo financiero mexicano, donde el valor humano es fundamental en su día a día. Por lo cual, deseamos tener a colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestra FUERZA IMPARABLE como: **Oficial de Cumplimiento Normativo (PLD/FT)** **Requisitos:** * Áreas de conocimiento: PLD/FT y Normatividad aplicable a una Entidad Financiera * Licenciatura Concluida (Titulo indispensable) * Certificado vigente en materia de PLD/FT ante la CNBV **Objetivo**: Verificar que de forma preventiva se cumpla la normatividad aplicable al Grupo, en sus corporativos y sucursales. Dar respuesta a los requerimientos de las diferentes autoridades, así como el envío de reportes diversos en tiempo y forma. **Funciones:** * Actualización del Manual de PLD/FT de las entidades del Grupo * Actualizar la Metodología EBR, así como obtener los resultados de su implementación * Estudiar y analizar las operaciones las operaciones de clientes que pudieran representar un riesgo para las entidades del Grupo. * Estudiar e investigar a detalle las operaciones, que por sus características pudieran ser consideradas como Inusuales o Internas Preocupantes, debiendo dar elementos necesarios al Comité, a efecto de que las dictamine conforme como corresponda. * Reportar en tiempo y forma las Operaciones Inusuales (Inusuales de 24 horas), Internas Preocupantes y Relevantes, a través del SITI de la CNBV. * Uso y conocimiento de los portales de la CONDUSEF y CNBV * Dar estricto seguimiento a las Debidas Diligencias Reforzadas de clientes de alto riesgo. * Dar cumplimiento a las diversas obligaciones que señalan las Disposiciones de Carácter General en materia de PLD/FT (CNBV) **Conocimientos:** * Conocimiento en normatividad aplicable a la SOFOM, E.N.R. o Entidades Financieras. * Conocimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero y FT (CNBV) * Dominio del portal SITI de la CNBV (Deseable “PUR” de la CONDUSEF y “MAE” de BANXICO) * Conocimiento en Derechos ARCO (Deseable) Prestaciones y beneficios adicionales * Sueldo bruto mensual de: $ 45,000 BRUTOS * Seguro de vida * Zona a Laborar Santa Fe PRESENCIAL * Horario de Lunes a Viernes