**Descripción** Ria Money Transfer, un segmento empresarial de Euronet Worldwide, Inc. (NASDAQ: EEFT), ofrece servicios financieros innovadores, incluidas transferencias internacionales de dinero rápidas, seguras y asequibles para millones de clientes, así como servicios de cambio de divisas, recarga móvil, pago de facturas y cobro de cheques, brindando una experiencia omnicanal confiable. Con más de 600 000 ubicaciones en casi 200 países y territorios, nuestra misión sigue siendo abrir caminos hacia una vida cotidiana mejor. Creemos que podemos crear un mundo en el que las personas estén capacitadas para construir la vida que sueñan, sin importar quiénes sean ni dónde se encuentren. Un cliente, una familia, una comunidad a la vez. **SOBRE ESTE PUESTO** Buscamos un analista diligente y minucioso de KYC (Conozca a su cliente) especializado en Debida Diligencia Continua, Verificación de Sanciones y Medios Adversos. El candidato ideal será responsable de realizar revisiones exhaustivas y continuas de KYC, garantizando el cumplimiento de los requisitos reglamentarios y protegiendo a la institución contra delitos financieros. Este puesto requiere una comprensión profunda de los procesos de verificación de sanciones y de monitoreo de medios adversos. **FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES** * Verificación de sanciones: Monitorear y verificar las transacciones y relaciones con los clientes frente a listas globales de sanciones (por ejemplo, OFAC, ONU, UE) para identificar y elevar cualquier coincidencia potencial. * Monitoreo de medios adversos: Realizar revisiones periódicas para detectar noticias negativas e informes de medios adversos relacionados con los clientes, evaluar su impacto y elevar los hallazgos según sea necesario. * **Elaboración de informes:** Preparar informes y documentación detallados de los hallazgos, incluidas evaluaciones de riesgo y planes de acción para los problemas identificados. * Colaboración: Trabajar estrechamente con la UIF, el equipo de incorporación y el equipo de supervisión. **REQUISITOS DEL PUESTO** * **Habilidades analíticas:** Fuertes habilidades analíticas y de resolución de problemas, con capacidad para interpretar datos complejos y tomar decisiones fundamentadas. * **Atención al detalle:** Excepcional atención al detalle y precisión al realizar revisiones y elaborar informes. * **Habilidades comunicativas:** Excelentes habilidades escritas y verbales de comunicación, con capacidad para articular claramente los hallazgos y recomendaciones. * **Integridad:** Altos estándares éticos e integridad al manejar información sensible y confidencial. * **Trabajo en equipo:** Capacidad para trabajar eficazmente tanto de forma independiente como en equipo en un entorno dinámico. **VENTAJAS Y BENEFICIOS** * Salario competitivo * 1 mes de aguinaldo (bono navideño) * 15 días de vacaciones * Seguro de vida * Vales de comida * Equilibrio entre la vida laboral y personal * Oportunidades de crecimiento La remuneración real se basa en factores como las habilidades, calificaciones y experiencia del candidato. Además, Ria Money Transfer ofrece una amplia gama de beneficios para empleados, líderes en su clase, integrales e inclusivos, para este puesto. Ria Money Transfer es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades. Celebramos la diversidad y estamos comprometidos a crear un entorno inclusivo para todos los empleados. Visite nuestro sitio web para obtener más información sobre la empresa en: http://www.riamoneytransfer.com/ Las responsabilidades del puesto descritas anteriormente tienen como finalidad definir los contenidos y requisitos generales para desempeñar este trabajo. No deben considerarse como una declaración completa de responsabilidades o requisitos. Esta descripción de puesto no limita el derecho de la empresa a asignar o reasignar funciones y responsabilidades a este puesto según sea necesario.