Analista de Cumplimiento

Descripción

Resumen del Puesto: Buscamos un Analista de Cumplimiento proactivo y organizado para analizar expedientes legales, revisar operaciones vulnerables y elaborar reportes. Puntos Destacados: 1. Análisis y determinación de criterios de riesgo en expedientes legales 2. Elaboración de boletines de comercio exterior 3. Informar sobre operaciones vulnerables y su correcta determinación PUESTO: ANALISTA DE CUMPLIMIENTO REQUISITOS: * Lic. Derecho o a fin (RECIEN EGRESADO DE LA CARRERA DE DERECHO O ESTUDIANTES ULTIMO SEMESTRE CON DISPONIBILIDAD DE HORARIO). * 20 a 30 años * Disponibilidad de tiempo * Comprometid@ * Organizad@ * Liderazgo * Responsable * Puntual * Resolutivo * Trabajo en equipo CONOCIMIENTOS: * Microsoft Office * ADOBE PDF FUNCIONES PRINCIPALES: · Analizar y determinar el criterio de riesgo de los expedientes legales · Revisión de operaciones vulnerables · Elaborar boletines de comercio exterior · Enviar reportes de operaciones vulnerables Informar sobre las Operaciones Vulnerables y su correcta determinación Tipo de puesto: Tiempo completo Tipo de jornada: Lunes a Viernes * Turno de 8 horas Lugar de trabajo: Empleo presencial Tipo de puesto: Tiempo completo Tipo de puesto: Tiempo completo Sueldo: $10,000\.00 \- $12,000\.00 al mes Beneficios: * Vales de despensa Lugar de trabajo: Empleo presencial