Resumen: Gestionar investigaciones de cumplimiento en materia de delitos financieros, optimizar procesos y garantizar el cumplimiento normativo dentro de la región LACC. Aspectos destacados: 1. Apoyar las operaciones globales de cumplimiento en materia de delitos financieros en los mercados de LACC. 2. Optimizar los procesos de investigación para mejorar la eficiencia y el cumplimiento normativo. 3. Supervisar la previsión operativa y la asignación de recursos para los equipos a nivel de mercado. **Cumplimiento Global en Materia de Delitos Financieros – Gerente de Investigaciones LACC** **(Nivel 35\): Modalidad híbrida – Ciudad de México** En American Express, nuestra cultura se basa en una historia de 175 años de innovación, valores compartidos y comportamientos de liderazgo, así como en un compromiso inquebrantable con nuestros clientes, comunidades y colegas. Como parte del equipo de Amex, experimentarás este sólido respaldo con un apoyo integral para tu bienestar integral y numerosas oportunidades para adquirir nuevas competencias, desarrollarte como líder y progresar en tu carrera. Aquí, tu voz y tus ideas importan, tu trabajo tiene impacto y, juntos, nos ayudarán a definir el futuro de American Express. ***El puesto*** La función de Cumplimiento Global en Materia de Delitos Financieros (GFCC) de American Express ofrece soluciones de política, marco normativo, supervisión y controles de segunda línea para cumplir con los mandatos legales, reglamentarios y de gestión de riesgos de la Compañía relacionados con la lucha contra el blanqueo de capitales (LBC), la financiación del terrorismo (FT), las sanciones y la lucha contra la corrupción y el soborno. Bajo la supervisión del Jefe Regional de Investigaciones (RHoI) de LACC, el Gerente de Investigaciones de LACC apoyará las operaciones de GFCC en diversos mercados de la región, incluyendo la gestión de inventario, el seguimiento de los acuerdos de nivel de servicio (SLA), la inteligencia procedimental y las mejoras correspondientes, la elaboración de informes, la previsión operativa, la planificación, la asignación de recursos, los controles de calidad y otros requisitos corporativos y a nivel de mercado. ***Responsabilidades*** * Brindar apoyo operativo para el diseño y la ejecución de actividades de cumplimiento en materia de delitos financieros en LACC, garantizando un enfoque globalmente consistente y basado en el riesgo para la gestión de riesgos de cumplimiento en materia de delitos financieros (FCRM) que satisfaga los requisitos normativos relacionados con las investigaciones, la presentación de comunicaciones de actividades sospechosas (SAR) y otras actividades afines de FCRM. * Evaluar, optimizar e innovar de forma continua los procesos operativos integrales de investigación en los equipos regionales de investigación de mercados, con el fin de impulsar la eficiencia, la estandarización y la escalabilidad, reduciendo al mismo tiempo el esfuerzo manual y los errores humanos, y asegurando el cumplimiento total de las expectativas regulatorias y de los estándares corporativos de gestión de riesgos de cumplimiento en materia de delitos financieros (FCC). * Supervisar los requisitos de previsión operativa, planificación y asignación de recursos para los diversos equipos a nivel de mercado de LACC. * Facilitar la formación continua y la concienciación profunda sobre el entorno cambiante de los delitos financieros para todos los miembros del equipo. * Apoyar la gestión de las inspecciones y auditorías supervisoras y regulatorias. ***Requisitos mínimos*** * Título universitario obligatorio. * Experiencia mínima de 4 años en cumplimiento en materia de delitos financieros y lucha contra el blanqueo de capitales (LBC), especialmente en investigaciones dentro del sector de servicios financieros, con amplia exposición a LACC. * Conocimiento profundo de los requisitos y tendencias normativas en materia de delitos financieros en LACC. * Amplios conocimientos sobre los marcos normativos globales de LBC, FT y sanciones, con experiencia específica en la presentación de SAR/STR, las investigaciones y la interacción con las autoridades reguladoras. * Experiencia en automatización, diseño y mejora de procesos y controles. * Capacidad comprobada para trabajar eficazmente en mercados, culturas y entornos regulatorios diversos. * Excelentes habilidades de comunicación, gestión de partes interesadas y liderazgo. * Fuertes capacidades de resolución de problemas y toma de decisiones, con mentalidad centrada en el riesgo. * Certificaciones CAMS y/o ICA son un valor añadido. * Experiencia externa en investigaciones o inteligencia gubernamental en materia de delitos financieros es un valor añadido. * Experiencia externa en regulación gubernamental en el ámbito de FCC es un valor añadido. * Se requiere un dominio sólido tanto oral como escrito del idioma inglés. Te respaldamos con beneficios que apoyan tu bienestar integral para que puedas ser y dar lo mejor de ti. Esto significa cuidar de tu salud física, financiera y mental, así como de la de tus seres queridos, además de ofrecerte la flexibilidad necesaria para prosperar tanto personal como profesionalmente: * Salarios base competitivos * Incentivos por desempeño * Apoyo para el bienestar financiero y la jubilación * Cobertura médica, dental, visual, de vida y de discapacidad integral (según ubicación) * Modelo laboral flexible con modalidades híbrida, presencial o virtual, según el puesto y las necesidades del negocio * Políticas generosas de licencia remunerada por maternidad/paternidad (según ubicación) * Acceso gratuito a centros de bienestar globales en instalaciones propias, con enfermeros y médicos (según ubicación) * Asesoramiento gratuito y confidencial mediante nuestro programa Healthy Minds * Oportunidades de desarrollo profesional y formación La oferta de empleo de American Express está sujeta a la finalización exitosa de una verificación de antecedentes, conforme a las leyes y regulaciones aplicables.