Analista De documentos // Mesa de control

Descripción

Resumen del Puesto: Responsable de abrir cuentas bancarias a empresas y Gobierno, analizando e integrando expedientes para la prevención de lavado de dinero. Puntos Destacados: 1. Revisión y veracidad de documentos empresariales 2. Asesoría a representantes legales sobre apertura de cuentas 3. Validación de estatus de candidatos en sistemas Empresa líder en el sector bancario, solicita **ANALISTA DE BANCA EMPRESARIAL** para el área de **Prevención de Lavado de Dinero** En esta posición serás responsable de abrir cuentas bancarias a empresas y Gobierno, integrando un expediente donde se realiza el análisis de Constitutivas ID, Comprobantes de domicilio, CIF y Documentos diversos de empresas capturándolos en el sistema toda esta información. **Funciones:** * Revisión y veracidad de documentos de actas constitutivas, firmantes y representantes legales de empresas * Validación en sistema Esparta y otros estatus de los candidatos de apertura de cuenta. * Asesoría a los representantes legales de las empresas de apertura y de banca en línea. * Acceder a sistemas de banco para consulta de clientes empresariales con el objetivo de comprobar que la empresa sea viable para el manejo de sus finanzas en banco azteca. **Requisitos:** * Escolaridad: Licenciatura Concluida o Trunca * Experiencia: 6 meses en Banco en el área de Créditos o Call Center (campañas banco, ATC o Validador de documentos) **Ofrecemos:** * **SUELDO BASE:** $10,770\.20 brutos * Bono de productividad de: $1,275\. * **Prestaciones de ley:** IMSS, Infonavit, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y dominical. * **Prestaciones superiores:** Seguro de gastos médicos menores, seguro en caso de accidente, seguro de gastos funerarios y descuentos en tiendas departamentales. **Beneficios:** * Caja de ahorro * Descuentos y precios preferenciales * Seguro de gastos médicos * Seguro de vida * Bono de productividad Horarios: 09:00 – 19:00 (Lunes a viernes) **Ubicación:** * MetroBús Villa Olimpica