Analista de Prevencion de Fraudes

Descripción

Resumen del Puesto: El Asociado de Apoyo de Operaciones 2 brinda servicios de apoyo de operaciones, manteniendo documentación, registros, cuentas y actuando como enlace entre el personal de operaciones y clientes. Puntos Destacados: 1. Oportunidad de crecimiento profesional y generar un impacto real. 2. Identificar, analizar y resolver problemas clave del área asignada. 3. Evaluar el riesgo en decisiones comerciales y proteger a Citigroup. Job Req Id: 26962051 Location(s): Metepec, México, Mexico Job Type: On\-Site/Resident Posted: May. 07, 2026 **Discover your future at Citi** -------------------------------- Working at Citi is far more than just a job. A career with us means joining a team of more than 230,000 dedicated people from around the globe. At Citi, you’ll have the opportunity to grow your career, give back to your community and make a real impact. **Job Overview** ---------------- El Asociado de Apoyo de Operaciones 2 es un puesto de nivel inicial a cargo de brindar servicios de apoyo de operaciones, incluyendo lo siguiente: mantenimiento de documentación/registros, almacenamiento y obtención de registros, mantenimiento de cuenta, aspecto y apertura de cuentas en coordinación con el equipo central de Operaciones. Además, el Asociado de Apoyo de Operaciones 2 es el enlace entre el personal de operaciones, los gerentes de relaciones, gerentes de proyecto, custodios y clientes. El objetivo general de este rol es brindar apoyo de operaciones cotidianas en cumplimiento de los procesos y la infraestructura de apoyo de operaciones de Citi. **Responsabilidades:** * Identificar, analizar y resolver problemas clave del área asignada y brindar documentos respaldatorios a las áreas correspondientes. * Ayudar en la administración de diversos informes, incluidos informes comerciales, el informe operativo mensual y los puntajes de negocios, y brindar una comunicación clara y constante sobre los procesos y las políticas locales. * Ayudar en la ejecución y el monitoreo de procesos y datos, y garantizar la eficiencia y la satisfacción del cliente. * Organizar, desarrollar y mantener las plantillas de Revisión Comercial, Planificación de resoluciones y Continuidad del negocio. * Administrar y mantener aplicaciones para la generación de indicadores de tablero en la efectividad de los procesos. * Controlar los requisitos relacionados con el cumplimiento de las Políticas corporativas. * Controlar e implementar medidas correctivas derivadas de las revisiones de Evaluación de control del gerente (Manager Control Assessment, MCA) y otras entidades de control. * Realizar actividades de administración para cobros, incluyendo el mantenimiento de aplicaciones, el suministro de apoyo para sistemas administrativos de cobros y la implementación de proyectos globales y locales en el proceso de cobro. * Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia **Calificaciones:** * Entre 2 y 5 años de experiencia relevante. * Dominio de Microsoft Office. * Demuestra de manera constante habilidades de comunicación escrita y verbal clara y concisa. * Capacidad para trabajar en un ambiente apresurado y cambiante. * Habilidad para analizar datos y resolver problemas. * Habilidades comprobadas de organización y gestión del tiempo. **Educación:** * Título universitario/de licenciatura o experiencia equivalente. La descripción de este puesto proporciona una revisión de alto nivel de los tipos de trabajos realizados. Se pueden asignar otras obligaciones laborales según sea necesario. **Funciones** * Analisis de operaciones de Banca Electronica para detectar movimientos inusuales, posible fraude. * Analisis de posible fraude * Analisis de Alertas de movimientos realizados através de Banca Electronica * Dictaminancion de procesos inusales, para determinar si se trato de un fraude o no. * Llamadas a clientes para detecccion de fraude y confirmacion de movimientos a través de Banca Electronica. **Requisitos** * Licenciatura Economico Administrativa Concluida * Disponibilidad de Horario * Expreriencia deseable en Atencion Telefonica * Conocimientos en ADMWIN Eclipse * Experiencia en Analisis de Prevencion de Fraudes **Zona de Trabajo Revolucion/ Alvaro Obregon** **Disponibilidad para rolar 3 turnos y horatios escalonados/ Matutitno/ Vespertino y Nocturno** **Disponibilidad para trabajar de Lunes a Domingo con dos descansos entre semana.** \- **Job Family Group:** --------------------- Operations \- Core \- **Job Family:** --------------- Operations Support \- **Time Type:** -------------- \- **Most Relevant Skills** ------------------------ Please see the requirements listed above. \- **Other Relevant Skills** ------------------------- For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter. \- *Citi is an equal opportunity employer, and qualified candidates will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, status as a protected veteran, or any other characteristic protected by law.* *If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review* *Accessibility at Citi**.* *View Citi’s* *EEO Policy Statement* *and the* *Know Your Rights* *poster.*