Descripción
Resumen del Puesto:
Buscamos un profesional para análisis de operaciones, redes y casos especiales, con conocimientos en PLD/FT y OMNI, para BanBajío.
Puntos Destacados:
1. Experiencia en análisis de operaciones y redes en el sector bancario.
2. Conocimiento indispensable de OMNI y normativa PLD/FT.
3. Oportunidad de proponer mejoras en procesos y reglas de monitoreo.
**Para BanBajío las personas son el Centro, por ello formamos una comunidad con el mejor ambiente y cultura de la Banca**
**Responsabilidades y funciones:**
* Redes y casos especiales
* Intercambio de información
* Reporte de Operaciones Inusuales
* Reporte de 24hrs y LPB
* Análisis de notas periodísticas
**Requisitos:**
* Conocimiento de **OMNI (indispensable)**
* Licenciatura concluida y comprobable en Criminología, Derecho, Economía, Administración, Actuaría, Sistemas o afín.
* Conocimientos en normativa y regulaciones PLD/FT aplicables al sector bancario.
**Competencias y habilidades:**
* Capacidad analítica para identificar anomalías y riesgos.
* Rigor en la documentación y trazabilidad de hallazgos.
* Proactividad para proponer mejoras en procesos y reglas de monitoreo.
* Discreción y manejo responsable de información confidencial.
**Tu salud, seguridad y desarrollo nos importan, conoce** **aquí** **nuestros beneficios.**
**\#bajio JT:STD**