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Resumen: Este puesto de Analista de Operaciones KYC de nivel intermedio es responsable de la supervisión, gobernanza, vigilancia y presentación de informes regulatorios contra el lavado de dinero, así como del desarrollo de un programa interno dedicado de KYC en Citi. Aspectos destacados: 1. Desarrollar y gestionar un programa interno dedicado de KYC en Citi 2. Realizar revisiones de perfiles de clientes y garantizar el cumplimiento normativo 3. Evaluar riesgos y salvaguardar la reputación y los activos de Citigroup ID de requisito de empleo: 26954765 Ubicación(es): Ciudad de México, Ciudad de México, México Tipo de empleo: Híbrido Publicado: 24 de abril de 2026 **Descubre tu futuro en Citi** -------------------------------- Trabajar en Citi es mucho más que simplemente tener un empleo. Una carrera con nosotros significa unirte a un equipo de más de 230 000 personas dedicadas de todo el mundo. En Citi, tendrás la oportunidad de desarrollar tu carrera, contribuir a tu comunidad y generar un impacto real. **Descripción general del puesto** ---------------- El Analista de Operaciones KYC 2 es un puesto de nivel intermedio responsable de las actividades de supervisión, gobernanza, vigilancia y presentación de informes regulatorios contra el lavado de dinero (AML), en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de este puesto es desarrollar y gestionar un programa interno dedicado de KYC (Conozca a su cliente) en Citi. **Responsabilidades:** * Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes * Revisar toda la información y documentación, asegurando el cumplimiento de la normativa local y de los estándares de Citi * Actualizar los formularios de KYC y los perfiles de clientes conforme a los requisitos de política * Seguimiento con los clientes para garantizar la recepción de la información antes de las fechas límite * Ejecutar tareas de KYC, incluida la supervisión y seguimiento de los registros de KYC y del proceso de aprobación de los anexos, brindando apoyo en el desarrollo y ejecución de planes de acción para registros próximos a vencer, y asegurando que los registros no estén vencidos * Evaluar adecuadamente los riesgos al tomar decisiones comerciales, prestando especial atención a la reputación de la empresa y a la protección de Citigroup, sus clientes y sus activos, impulsando el cumplimiento de las leyes, normas y regulaciones aplicables, adheriéndose a la Política, aplicando un juicio ético sólido respecto al comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales, y escalando, gestionando y reportando con transparencia los temas relacionados con los controles. **Requisitos:** * 0\-2 años de experiencia relevante * Experiencia en operaciones bancarias, preferiblemente en la apertura de cuentas de clientes y en el proceso de requisitos previos **Educación:** * Título universitario o grado universitario, o experiencia equivalente CALIFICACIONES * Licenciatura concluida * Experiencia en contacto telefónico y contacto con el cliente (indispensable) * Experiencia en operaciones bancarias; preferentemente, en el proceso de requisitos previos y apertura de cuentas de clientes. * Se requiere experiencia de 1 ó 2 años en procesos bancarios y en temas relacionados con «conozca a su cliente» (KYC). * Conocimiento del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito * Inglés deseable * Excel básico Habilidades: Capacidad de análisis Tolerancia a la frustración Ser proactivo Autogestión Autodidacta Comunicación clara y efectiva. \- **Grupo de familias profesionales:** Operaciones \- Servicios \- **Familia profesional:** KYC empresarial \- **Tipo de jornada:** Jornada completa \- **Habilidades más relevantes** Capacidad comercial, cuestionamiento creíble, leyes y regulaciones, informes gerenciales, políticas y procedimientos, gestión de programas, derivación y escalación, controles y supervisión de riesgos, identificación y evaluación de riesgos, remediación de riesgos. \- **Otras habilidades relevantes** Para habilidades complementarias, consulte lo anterior y/o póngase en contacto con el reclutador. \- *Citi es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades, y los candidatos calificados serán considerados sin tener en cuenta su raza, color, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género, origen nacional, discapacidad, condición de veterano protegido o cualquier otra característica protegida por la ley.* *Si usted es una persona con discapacidad y necesita una adaptación razonable para utilizar nuestras herramientas de búsqueda y/o postularse a una oportunidad laboral, revise* *Accesibilidad en Citi**.* *Consulte la* *Declaración de política de igualdad de oportunidades de empleo de Citi* *y el cartel* *Conozca sus derechos* *.*
