INVESTIGADOR PLD JR

Descripción

Resumen del Puesto: Buscamos un profesional para análisis de operaciones, redes y casos especiales, con conocimientos en PLD/FT y OMNI, para BanBajío. Puntos Destacados: 1. Experiencia en análisis de operaciones y redes en el sector bancario. 2. Conocimiento indispensable de OMNI y normativa PLD/FT. 3. Oportunidad de proponer mejoras en procesos y reglas de monitoreo. **Para BanBajío las personas son el Centro, por ello formamos una comunidad con el mejor ambiente y cultura de la Banca** **Responsabilidades y funciones:** * Redes y casos especiales * Intercambio de información * Reporte de Operaciones Inusuales * Reporte de 24hrs y LPB * Análisis de notas periodísticas **Requisitos:** * Conocimiento de **OMNI (indispensable)** * Licenciatura concluida y comprobable en Criminología, Derecho, Economía, Administración, Actuaría, Sistemas o afín. * Conocimientos en normativa y regulaciones PLD/FT aplicables al sector bancario. **Competencias y habilidades:** * Capacidad analítica para identificar anomalías y riesgos. * Rigor en la documentación y trazabilidad de hallazgos. * Proactividad para proponer mejoras en procesos y reglas de monitoreo. * Discreción y manejo responsable de información confidencial. **Tu salud, seguridad y desarrollo nos importan, conoce** **aquí** **nuestros beneficios.** **\#bajio JT:STD**