**Descripción** Ria Money Transfer, un segmento empresarial de Euronet Worldwide, Inc. (NASDAQ: EEFT), ofrece servicios financieros innovadores que incluyen transferencias globales de dinero rápidas, seguras y asequibles a millones de clientes, junto con servicios de cambio de divisas, recarga móvil, pago de facturas y cobro de cheques, ofreciendo una experiencia omnicanal confiable. Con más de 600.000 ubicaciones en casi 200 países y territorios, nuestro propósito sigue siendo abrir caminos para una mejor vida diaria. Creemos que podemos crear un mundo en el que las personas tengan el poder de construir la vida que sueñan, sin importar quiénes sean o dónde estén. Un cliente, una familia, una comunidad a la vez. **ACERCA DE ESTE PUESTO** Actualmente estamos buscando un **Analista Sénior Agente FIU a tiempo completo.** Este puesto brinda apoyo al Departamento de Cumplimiento de América dentro de la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) del Agente. El Analista Sénior de Cumplimiento es responsable de revisiones de diligencia debida de Agentes; el Analista Sénior tomará medidas proactivas para ayudar a minimizar los riesgos asociados con el riesgo regulatorio y reputacional. Brindar apoyo y liderar esfuerzos para alcanzar los objetivos del departamento/unidad de negocio, hasta e incluyendo recomendaciones de cambios en procedimientos derivados de hallazgos en revisiones y revisiones de control de calidad del trabajo de casos de analistas. Realizar investigaciones de agentes, países, corredores y corresponsales, así como preparar informes de actividades inusuales. **FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES** * Apoyar y liderar esfuerzos para alcanzar los objetivos del departamento/unidad de negocio, hasta e incluyendo recomendaciones de cambios en procedimientos derivados de hallazgos en revisiones y revisiones de control de calidad del trabajo de casos de analistas. * Actuar como mentor para nuevos empleados, ayudándolos a adaptarse e introduciéndolos a la cultura del grupo. * Realizar investigaciones de posibles actividades sospechosas, que incluyan analizar conjuntos de datos de transacciones, entrevistar a personas involucradas en la actividad y concluir la investigación con documentación que respalde sus resultados. * Investigar y analizar datos de transacciones para evaluar la información KYC/AML requerida de los clientes. * Validar el propósito y legitimidad de las transacciones del Agente y analizar cualquier transacción que parezca inusual según la actividad del Agente/Corredor. * Comunicar acciones claras y adecuadas a la Gerencia respecto a las acciones a tomar sobre un Agente o cliente basadas en los resultados de la Investigación Financiera. * Realizar investigaciones de posibles actividades sospechosas a nivel de país, creando un perfil de país y una presentación, proporcionando recomendaciones para mitigar el riesgo. * Realizar investigaciones de posibles actividades sospechosas a nivel de corresponsal, proporcionando recomendaciones para mitigar el riesgo. * Realizar análisis para cuentas estratégicas. * Proporcionar documentación detallada en forma de un relato que describa la diligencia debida realizada y las actividades sospechosas detectadas. * Escalar problemas a Supervisores según corresponda y proporcionar recomendaciones de remediación y próximos pasos respecto a los casos trabajados. * Interactuar frecuentemente con clientes y agentes para obtener la información requerida asociada con una investigación. Esta interacción puede incluir la revisión de transacciones en tiempo real como parte de una Investigación Financiera en curso. * Ser responsable de mantener organizados todos los registros asociados con las investigaciones, listos para su revisión por auditores y reguladores. * Brindar apoyo general según sea necesario a la Gerencia y Supervisores directos. * Desempeñar otras funciones asignadas o solicitadas. **REQUISITOS DEL PUESTO** * Título universitario preferido o diploma de escuela secundaria; o equivalente, con un mínimo de tres años en actividades relacionadas con cumplimiento AML. * Conocimiento de los requisitos de cumplimiento contra el lavado de dinero para empresas de servicios monetarios. * Capacidad de razonamiento y análisis: capacidad para aplicar comprensión lógica para seguir instrucciones proporcionadas en forma escrita, oral o diagramática; y manejar problemas que involucren varias variables concretas en situaciones estandarizadas. * Capacidad para reconocer patrones, tendencias e inconsistencias en datos de transacciones y clientes para detectar, prevenir, mitigar y reportar actividades sospechosas. * Excelentes habilidades de servicio al cliente, comunicación y redacción en inglés y español. * Dominio avanzado de Microsoft Excel. Debe estar familiarizado con macros, fórmulas, gráficos y tablas dinámicas. * Capacidad para planificar y trabajar de forma independiente en entregas y plazos requeridos. * Excelentes habilidades organizativas. * Alto nivel de habilidades analíticas y resolución de problemas. * Gran atención al detalle. Ria Money Transfer es un **empleador que ofrece igualdad de oportunidades laborales. Todos los candidatos calificados serán considerados para empleo sin importar edad, origen nacional, raza, color, discapacidad, religión, orientación sexual, identidad de género o expresión, o cualquier otra característica protegida por la ley aplicable.** Celebramos la diversidad y estamos comprometidos a crear un entorno inclusivo para todos los empleados. Estamos comprometidos a proporcionar adaptaciones razonables a personas calificadas con discapacidades. Si necesita asistencia o una adaptación debido a una discapacidad, puede contactarnos en hrusa@riamoneytransfer.com. Visite nuestro sitio web para obtener más información sobre la empresa en: http://www.riamoneytransfer.com/ Las responsabilidades del puesto descritas anteriormente tienen como finalidad definir el contenido general y los requisitos para desempeñar este trabajo. No debe tomarse como una declaración completa de responsabilidades o requisitos. Esta descripción del trabajo no restringe el derecho de la Empresa a asignar o reasignar funciones y responsabilidades a este puesto según sea necesario.