**Descripción** Ria Money Transfer, un segmento empresarial de Euronet Worldwide, Inc. (NASDAQ: EEFT), ofrece servicios financieros innovadores, incluidas transferencias de dinero globales rápidas, seguras y asequibles para millones de clientes, así como servicios de cambio de divisas, recarga móvil, pago de facturas y cobro de cheques, brindando una experiencia omnicanal confiable. Con más de 600 000 ubicaciones en casi 200 países y territorios, nuestra misión sigue siendo abrir caminos hacia una vida cotidiana mejor. Creemos que podemos crear un mundo en el que las personas tengan el poder de construir la vida que sueñan, sin importar quiénes sean ni dónde se encuentren. Un cliente, una familia, una comunidad a la vez. **SOBRE ESTE PUESTO** Actualmente buscamos un **Analista Senior de la Unidad de Inteligencia Financiera (UFI) a tiempo completo**. Este puesto brinda apoyo al Departamento de Cumplimiento para América dentro de la Unidad de Inteligencia Financiera para Agentes (UFI). El Analista Senior de Cumplimiento es responsable de realizar revisiones de debida diligencia sobre los agentes; el Analista Senior tomará medidas proactivas para ayudar a minimizar los riesgos asociados con el cumplimiento normativo y la reputación. Apoya y lidera los esfuerzos destinados a alcanzar los objetivos del departamento o de la unidad de negocio, incluidas, cuando corresponda, recomendaciones para modificar los procedimientos derivadas de los hallazgos de las revisiones y de las evaluaciones de control de calidad del trabajo realizado por los analistas. Realiza investigaciones sobre agentes, países, corredores y correspondientes, así como la elaboración de informes sobre actividades inusuales. **FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES** * Apoyar y liderar los esfuerzos destinados a alcanzar los objetivos del departamento o de la unidad de negocio, incluidas, cuando corresponda, recomendaciones para modificar los procedimientos derivadas de los hallazgos de las revisiones y de las evaluaciones de control de calidad del trabajo realizado por los analistas. * Actuar como mentor para nuevos empleados, ayudándolos a adaptarse e introduciéndolos a la cultura del grupo. * Realizar investigaciones sobre posibles actividades sospechosas, que incluyan el análisis de conjuntos de datos transaccionales, entrevistas a personas involucradas en dichas actividades y la conclusión de la investigación mediante documentación que respalde los resultados obtenidos. * Investigar y analizar datos transaccionales para evaluar la información KYC/AML requerida de los clientes. * Validar la finalidad y legitimidad de las transacciones realizadas por los agentes y analizar cualquier transacción que parezca inusual según la actividad del agente o del corredor. * Comunicar claramente y de forma adecuada a la dirección las acciones que deben tomarse respecto a un agente o cliente, basándose en los resultados de la investigación financiera. * Realizar investigaciones sobre posibles actividades sospechosas a nivel nacional, creando un perfil nacional y una presentación, y formulando recomendaciones para mitigar el riesgo. * Realizar investigaciones sobre posibles actividades sospechosas a nivel de correspondiente, formulando recomendaciones para mitigar el riesgo. * Realizar análisis para cuentas estratégicas. * Proporcionar documentación detallada en forma de un informe narrativo que describa la debida diligencia realizada y las actividades sospechosas detectadas. * Elevar los asuntos pertinentes a los supervisores y formular recomendaciones sobre las medidas correctivas y los pasos siguientes relacionados con los casos gestionados. * Interactuar frecuentemente con clientes y agentes para obtener la información requerida asociada a una investigación. Esta interacción puede incluir la revisión de transacciones realizadas en tiempo real como parte de una investigación financiera en curso. * Ser responsable de mantener organizados todos los registros asociados a las investigaciones, listos para su revisión por auditores y reguladores. * Brindar apoyo general cuando sea necesario a la dirección y a los supervisores directos. * Desempeñar otras funciones asignadas o solicitadas. **REQUISITOS DEL PUESTO** * Título universitario preferible o diploma de escuela secundaria; o equivalente, con un mínimo de tres años de experiencia en actividades relacionadas con el cumplimiento contra el lavado de dinero (AML). * Conocimiento de los requisitos de cumplimiento contra el lavado de dinero aplicables a las empresas prestadoras de servicios monetarios. * Capacidad de razonamiento y análisis: capacidad para aplicar el sentido común para llevar a cabo instrucciones proporcionadas por escrito, oralmente o en forma gráfica; y resolver problemas que impliquen varias variables concretas en situaciones estandarizadas. * Capacidad para identificar patrones, tendencias e inconsistencias en los datos transaccionales y de clientes con el fin de detectar, prevenir, mitigar y reportar actividades sospechosas. * Excelentes habilidades de servicio al cliente, comunicación y redacción en inglés y español. * Dominio avanzado de Microsoft Excel. Debe estar familiarizado con macros, fórmulas, gráficos y tablas dinámicas. * Capacidad para planificar y trabajar de forma independiente en las entregas y plazos requeridos. * Excelentes habilidades organizativas. * Alto nivel de habilidades analíticas y de resolución de problemas. * Gran atención al detalle. Ria Money Transfer es un empleador que practica la **Igualdad de Oportunidades Laborales**. Todos los candidatos calificados serán considerados para el empleo sin importar su edad, origen nacional, raza, color, discapacidad, religión, orientación sexual, identidad o expresión de género, o cualquier otra característica protegida por la ley aplicable. Celebramos la diversidad y estamos comprometidos a crear un entorno inclusivo para todos los empleados. Nos comprometemos a ofrecer adaptaciones razonables a personas calificadas con discapacidades. Si necesita asistencia o una adaptación debido a una discapacidad, puede contactarnos en hrusa@riamoneytransfer.com. Visite nuestro sitio web para conocer más acerca de la empresa en: http://www.riamoneytransfer.com/ Las responsabilidades descritas anteriormente tienen como finalidad definir el contenido general y los requisitos para desempeñar este puesto. No constituyen una declaración completa de responsabilidades o requisitos. Esta descripción de puesto no limita el derecho de la empresa a asignar o reasignar funciones y responsabilidades a este puesto según sea necesario.