**Objetivo** El puesto será el apoyo directo del Oficial de Cumplimiento PLD. Su función principal será operar los sistemas de control documental, revisión de expedientes de clientes, y mantener comunicación operativa con la consultoría externa para la ejecución práctica de los avisos y la matriz de riesgo. **Responsabilidades Específicas:** * Integración, digitalización y actualización de expedientes KYC. * Control físico y electrónico de los expedientes (clientes, beneficiarios, contratos). * Seguimiento a solicitudes de información de la consultoría o autoridades. * Preparación de reportes internos (listados de operaciones, acumulación, revisión periódica). * Coadyuvar en la identificación de operaciones vulnerables por tipo de actividad (arrendamiento, crédito o desarrollo). * Control de versiones de manuales, políticas y actas. * Administración del acceso y resguardo documental con medidas de seguridad. **Perfil Profesional:** * Licenciatura en Derecho * Experiencia de al menos 1 año en áreas de control, archivo o auditoría. * Conocimiento básico de obligaciones PLD o disposición para capacitarse. Manejo de Excel, Word y sistemas de gestión documental Tipo de puesto: Tiempo completo Beneficios: * Apoyo para estudios * Descuentos y precios preferenciales * Servicio de comedor Lugar de trabajo: Empleo presencial