Ejecutivo de Mesa de Control

Descripción

Resumen del Puesto: Asegurar el cumplimiento normativo y de control interno en operaciones de crédito, gestionando expedientes y mitigando riesgos operativos, legales y de PLD. Puntos Destacados: 1. Asegurar el cumplimiento normativo y control interno en operaciones de crédito. 2. Validar expedientes, confirmar identidad y cumplir con regulaciones de PLD. 3. Monitorear riesgos operativos, legales y de prevención de lavado de dinero. **EJECUTIVO DE MESA DE CONTROL** **Requisitos**: Lic. En Administración, Derecho, Contabilidad o afín. Conocimiento en operaciones de crédito. 2\-3 años de experiencia en mesa de control / crédito / cumplimiento regulatorio financiero. Experiencia deseable en SOFOM. Asegurar que las operaciones de crédito cumplan con los requisitos normativos y de control interno, garantizando que los expedientes estén completos, validados y listos para su autorización, formalización de crédito y dispersión. Monitoreando mitigar los riesgos, operativos, legales y de PLD. **Funciones y responsabilidades:** 1\.\- Control documental.  Validar checklist de expedientes respecto a las políticas internas.  Confirmar identidad del cliente (INE, RFC, CURP, Comprobante de domicilio)  Validar poderes notariales y actas constitutivas.  Conformar expediente físico y digital. 2\.\- Validaciones regulatorias y PLD.  Confirmar integración de expedientes conforme a ley de PLD.  Verificar expediente conforme a manual de cumplimiento. 3\.\- Validación Operativa.  Confirmar que los dictámenes estén correctos y firmados por el área correspondiente.  Validar condiciones aprobadas en el contrato vs documentación vs sistema de administración de cartera.  Confirmar garantías registradas (RPP).  Confirmar aforo mínimo de garantías 2 a 1 (asegurar valuaciones con peritos certificados). 4\.\- Seguimiento y control.  Seguimiento de observaciones de comité.  Control de tiempos.  Reporte semanal de operaciones.  Indicadores de cumplimiento documental. **Ofrecemos:** Sueldo $ 20,000 más prestaciones **Horario:** Lunes a viernes de 9:00 hrs. a 19:00 hrs **Zona de trabajo:** Lomas de Chapultepec Sueldo: $20,000\.00 al mes Lugar de trabajo: Empleo presencial