**Descubre tu futuro en Citi** -------------------------------- Trabajar en Citi es mucho más que simplemente un empleo. Una carrera con nosotros significa unirse a un equipo de más de 230 000 personas dedicadas de todo el mundo. En Citi, tendrás la oportunidad de desarrollar tu carrera, contribuir a tu comunidad y generar un impacto real. **Resumen del puesto** ---------------- El Analista de Operaciones KYC 1 es un puesto de nivel inicial encargado de participar en las actividades de supervisión, gobernanza, control y presentación de informes normativos relacionadas con la lucha contra el blanqueo de capitales (AML), en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de este puesto es apoyar el desarrollo y la gestión de un programa interno específico de KYC (Conozca a su cliente) en Citi. **Responsabilidades:** * Colaborar con los equipos de Gestión de Relaciones y de Cumplimiento para ayudar en la preparación, desarrollo, diligencia debida y aprobación del registro electrónico de KYC (Conozca a su cliente) y sus anexos de apoyo. * Crear y mantener registros de KYC obteniendo información de fuentes internas y externas (sitio web de la firma, sitios web regulatorios, etc.). * Colaborar con los equipos de Gestión de Relaciones y de Cumplimiento para actualizar la información del sistema desde la iniciación hasta la aprobación del registro de KYC y reportar al supervisor el avance del flujo de trabajo. * Validar la información contenida en los registros de KYC y en los documentos del Programa de Identificación de Clientes (CIP) para garantizar su integridad y exactitud. * Asegurar que los registros de KYC incorporen los requisitos normativos locales y los estándares de la Unidad Global de Apoyo Empresarial (BSU). * Mantener la herramienta de la BSU. * Evaluar adecuadamente los riesgos al tomar decisiones comerciales, prestando especial atención a la reputación de la firma y a la salvaguardia de Citigroup, sus clientes y sus activos, impulsando el cumplimiento de las leyes, normas y regulaciones aplicables, adheriéndose a las políticas, ejerciendo un juicio ético sólido respecto al comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales, y escalando, gestionando y reportando con transparencia los problemas relacionados con los controles. **Requisitos:** * Capacidad para trabajar bajo presión, con experiencia comprobada en la gestión de una alta carga de trabajo mediante una priorización efectiva. * Excelentes habilidades comunicativas escritas y orales en chino e inglés. * Habilidades en gestión de proyectos, análisis sólido y gestión del tiempo, excelente atención al detalle, iniciativa propia y capacidad natural para impulsar iniciativas y proyectos. * Habilidades interpersonales sobresalientes. Capacidad para comunicarse con clientes internos y externos. * Tres años o más de experiencia relevante en la industria bancaria/financiera, preferiblemente en KYC/CDD, apertura o mantenimiento de cuentas, funciones de riesgo y control o cumplimiento. **Educación:** * Título universitario (licenciatura) en banca, finanzas, derecho o administración de empresas. \- **Grupo de Familias Profesionales:** Operaciones — Servicios \- **Familia Profesional:** KYC Empresarial \- **Tipo de jornada:** Completa \- **Habilidades más relevantes** Capacidad Empresarial, Cuestionamiento Fundamentado, Leyes y Regulaciones, Informes Gerenciales, Políticas y Procedimientos, Gestión de Programas, Derivación y Escalamiento, Controles y Supervisión de Riesgos, Identificación y Evaluación de Riesgos, Remediación de Riesgos. \- **Otras habilidades relevantes** Para conocer habilidades complementarias, consulte lo anterior y/o contacte al reclutador. \- *Citi es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades, y los candidatos calificados serán considerados sin tener en cuenta su raza, color, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género, origen nacional, discapacidad, condición de veterano protegido o cualquier otra característica protegida por la ley.* *Si usted es una persona con discapacidad y necesita una adaptación razonable para utilizar nuestras herramientas de búsqueda y/o postularse a una oportunidad profesional, revise* *Accesibilidad en Citi*. *Consulte la* *Declaración de Política de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEO)* *de Citi y el cartel* *Conozca sus derechos*.