### **Sobre nosotros** Nu es una de las mayores plataformas financieras digitales del mundo, con más de 122 millones de clientes en Brasil, México y Colombia. Guiados por nuestra misión de combatir la complejidad y empoderar a las personas, estamos redefiniendo los servicios financieros en América Latina, y esto es solo el comienzo del futuro morado que estamos construyendo. Cotizamos en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: NU) y combinamos tecnología propia, inteligencia de datos y un modelo operativo eficiente para ofrecer productos financieros simples, accesibles y centrados en las personas. Nuestro impacto ha sido reconocido por rankings globales como Time 100 Companies, las empresas más innovadoras de Fast Company y el banco más destacado del mundo según Forbes. Visita nuestra página institucional: https://international.nubank.com.br/careers/ **Sobre el puesto** Asegurar el crecimiento sostenible de Nubank apoyando las exigencias normativas y de garantía de calidad (QA) de las operaciones de AML, KYC, Órdenes Judiciales y Defensoría del Cliente, realizando pruebas conforme a las políticas y procedimientos internos, así como a los requisitos normativos aplicables, desafiando el statu quo mediante: * La **mejor experiencia** para nuestros fanáticos y clientes queridos en las rutinas operativas de **garantía de calidad y estrategia**, manteniendo el más alto nivel de calidad en los **datos de los clientes y la debida diligencia**, conforme a lo exigido por los reguladores y las políticas internas; * **Responsable de ejecutar pruebas independientes y evaluar actividades** del programa de garantía de calidad (QA) de toda la Operación de Soluciones Regulatorias. Apoyar en el análisis, las pruebas y la identificación de posibles debilidades en los controles de las rutinas operativas relacionadas con transacciones de **AML/KYC/Órdenes Judiciales/Defensoría del Cliente**, fortaleciendo así el Programa de la Primera Línea de Defensa; contribuyendo a una sociedad más ética y justa, comprendiendo plenamente que también constituye un motor clave para el sólido crecimiento y desarrollo de Nubank y de Brasil & México; Ser minucioso, flexible y resiliente, de acuerdo con los principios de Nu. Para lograrlo, nuestro Capítulo de Soluciones Regulatorias Operativas en México es responsable de **proteger a Nu contra actividades delictivas** y ayudar a **detener el lavado de dinero 'sucio' en la economía mexicana**, cumpliendo con las normativas necesarias y asegurando la continuidad de nuestro negocio. **Responsabilidades típicas asignadas a este puesto:** * Formar parte de un capítulo muy dinámico y diverso — Soluciones Regulatorias — centrado en los procesos de garantía de calidad (QA) en México, reportando al Supervisor de Soluciones Regulatorias; * Ejecutar revisiones de garantía de calidad conforme a las políticas de **AML/KYC/Órdenes Judiciales/Defensoría del Cliente** y a los procedimientos departamentales dentro de los plazos establecidos; * Apoyar en la evaluación de deficiencias de procesos, analizar medidas de control, mejorar las capacidades de informes y recomendar acciones correctivas, cumpliendo con los requisitos normativos, incluida la revisión de QA de la narrativa de los Informes de Actividades Sospechosas (SAR), la documentación de respaldo y las actas del Comité SAR; * Proporcionar información sobre brechas de calidad detectadas como parte del proceso de garantía de calidad y garantizar que dichas brechas se comuniquen a la gerencia y a los responsables comerciales correspondientes; * Asesorar sobre procesos de sanciones y otros procesos de filtrado, tales como **AML/KYC/Órdenes Judiciales/Defensoría del Cliente**; * Seguir las colas de gestión y los tableros de control para asegurar que las rutinas operativas regulatorias se hayan abordado oportunamente y que no existan brechas normativas; * Implementar e identificar oportunidades para mejorar los resultados y la experiencia del cliente; * Apoyar al equipo estratégico y analítico interdisciplinario implementando proyectos para cumplir con las políticas clave relacionadas con el alcance de **AML/KYC/Órdenes Judiciales/Defensoría del Cliente** y sus rutinas operativas; * Colaborar con nuestros ingenieros, científicos de datos y diseñadores para coordinar y priorizar tareas relacionadas con mejoras y/o brechas en análisis y rutinas; * Apoyar en el monitoreo de métricas e indicadores clave de rendimiento (KPI), facilitando la comunicación entre los equipos de Nubank. * Identificar y comunicar cualquier debilidad de control conforme al procedimiento de escalación de incidencias. **Requisitos:** **Tendrás éxito si…** Eres una persona detallista, diligente, organizada y **disfrutas las actividades operativas** Tienes conocimientos en revisiones de garantía de calidad; Eres proactivo, autónomo y tienes interés en crear procesos y mejorarlos, pero al mismo tiempo comprendes que existen burocracias inherentes a las actividades regulatorias que deben seguirse Eres capaz de cumplir con los plazos y adaptarte con flexibilidad a condiciones cambiantes Puedes comunicarte con claridad, concisión y efectividad Te sientes cómodo enfrentando constantemente nuevos retos para aprender y hacer más Tienes buena comunicación oral y escrita en español y/o inglés Creas en una sociedad más justa y ética, y compartes los valores y la cultura de Nubank. Comprendes que podemos contribuir dentro de Nubank a la construcción de dicha sociedad, garantizando la aplicación de todas las normas y aspectos regulatorios inherentes al registro de los clientes. **Será un diferencial si…** Tienes una licenciatura en Derecho, Administración, Finanzas, Ciencias Económicas o áreas afines; Contar con la certificación de la CNBV es un plus Tienes conocimientos sobre procesos de sanciones y KYC relacionados con AML; Tienes autonomía para tomar decisiones que afecten a los clientes y a Nu basadas en las políticas de AML; Conoces las regulaciones específicas del área y asumes la responsabilidad de aplicarlas en tu rutina diaria; Tienes curiosidad y disposición para aprender Tienes conocimientos en Excel, Sheets, Looker, SQL y Python Tienes conocimientos sobre la regulación bancaria y de Sofipo; Tienes conocimientos sobre la regulación de la CNBV, congelamiento, descongelamiento y transferencia de fondos; Puedes transformar fácilmente cifras en estrategias complejas y acciones efectivas **Beneficios** * Oportunidad de obtener acciones en Nu * Licencias extendidas por maternidad y paternidad * Seguro de salud y de vida * Seguro dental y de visión * NuCare — Nuestro programa de apoyo a la salud mental y al bienestar * Núcleo — Nuestra plataforma de aprendizaje con cursos * NuLanguage — Nuestro programa de aprendizaje de idiomas * Bono navideño ("Aguinaldo") equivalente a 30 días de salario anual * 17 días de vacaciones pagadas con un bono vacacional del 25 % * Alianza con gimnasios * Tarjeta de alimentos * Ayuda económica para trabajo remoto * Consultoría parental * Paquete de ayuda para reubicación, si aplica ### **Modelo de trabajo para este puesto** **Híbrido 2-3 veces por semana**: Nuestro modelo de trabajo híbrido nos lleva a la oficina al menos dos veces por semana, en días estratégicos diseñados para maximizar la conexión y colaboración del equipo. Para más detalles, visita https://building.nubank.com/nu-hybrid-work-model/