Analista de Cumplimiento - Turno Vespertino

Descripción

Resumen del Puesto: El Analista de Cumplimiento se encargará de asegurar el cumplimiento de los requerimientos de Antilavado de Dinero, Financiamiento al terrorismo y prevención de fraudes, revisando y analizando transacciones. Puntos Destacados: 1. Asegurar el cumplimiento de regulaciones AML/CTF y prevención de fraudes 2. Análisis y documentación de transacciones de riesgo 3. Atención al cliente y resolución de problemas El Analista de Cumplimiento se encargara de asegurarse que se cumplan los requerimientos relacionados con Antilavado de Dinero, Financiamiento al terrorismo y prevención de fraudes. Revisión y análisis de las transacciones detenidas en el monitor de Cumplimiento y documentar los resultados del análisis. Identificar operaciones de riesgo y reportarlas. Atención al cliente vía telefónica y resolución de problemas Revisión y liberación de transacciones cuando cumplan con los requisitos establecidos. Análisis de información para detectar cualquier actividad de AML/BSA Organizado con alto sentido de comunicación y responsabilidad Trabajo en equipo Conocimiento avanzado de Microsoft Office (Excell, Word y PowerPoint) Disponibilidad de horario . -Requerimientos- Educación mínima: Educación media superior - Educación Profesional T 1 año de experiencia Idiomas: Inglés Palabras clave: analyst